La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ia?i, Rumanía, ha presentado cargos contra cuatro individuos y dos empresas por fraude agravado en subsidios y falsificación de documentos privados. Esta acción se deriva de una investigación relacionada con un fraude de 1.73 millones de euros que involucra proyectos para sistemas de riego, completamente financiados por la Unión Europea.
Según informes previos, la pesquisa se centró en una cooperativa agrícola que había recibido financiamiento para modernizar sus sistemas de riego. Sin embargo, se descubrió que el procedimiento de contratación pública utilizado para seleccionar a la empresa encargada de ejecutar los proyectos fue manipulado con el fin de favorecer a una empresa predeterminada, propiedad de la esposa del gerente de facto de la cooperativa.
Conflicto de Intereses y Documentación Falsa
La investigación ha puesto en evidencia un claro conflicto de intereses en la financiación de los dos proyectos. El gerente de facto de la cooperativa estaba casado con la representante de la empresa que ganó el contrato. Además, un miembro del comité evaluador del concurso era simultáneamente contador para la empresa licitante.
En un intento por engañar a la Agencia para el Financiamiento de Inversiones Rurales (AFIR) de Rumanía, los representantes legales tanto de la cooperativa como de la empresa seleccionada presentaron documentos falsos que afirmaban no existir conflictos de interés. Asimismo, solicitaron y obtuvieron reembolsos por gastos contratados al presentar órdenes de pago fraudulentas que alegaban haber pagado ya a los contratistas.
Consecuencias Legales y Sanciones Financieras
Para recuperar los daños al presupuesto europeo y cubrir posibles gastos judiciales, el EPPO ha incautado seis terrenos valorados en aproximadamente 500.000 euros, además de congelar cuentas bancarias pertenecientes a los sospechosos.
Bajo el Código Penal rumano, el fraude agravado en subsidios puede acarrear penas de hasta 10.5 años de prisión, mientras que la falsificación de documentos privados podría resultar en hasta tres años tras las rejas. Las dos empresas involucradas, si son condenadas, podrían enfrentar multas que ascenderían a aproximadamente 420.000 euros, además de sanciones complementarias.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) actúa como una entidad independiente dentro del marco legal europeo, encargándose de investigar y procesar delitos que atenten contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Monto del fraude |
€1.73 millones |
| Valor en RON |
8.6 millones RON |
| Valor de los terrenos incautados |
€500,000 |
| Posible multa para las empresas condenadas |
€420,000 (RON 2.1 millones) |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió en la investigación sobre el fraude en sistemas de riego en Rumanía?
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ia?i, Rumanía, presentó cargos contra cuatro individuos y dos empresas por fraude agravado de subsidios y falsificación de documentos privados, en relación con un fraude de €1.73 millones relacionado con proyectos de sistemas de riego financiados por la UE.
¿Cómo se manipuló el procedimiento de contratación pública?
El procedimiento de contratación pública fue manipulado para beneficiar a una empresa predeterminada, que era propiedad de la esposa del gerente de facto de la cooperativa agrícola que recibió los fondos.
¿Qué conflicto de interés se descubrió durante la investigación?
Se reveló un conflicto de interés ya que el gerente de facto de la cooperativa estaba casado con el representante de la empresa ganadora del contrato, y una persona que presidía el comité de evaluación también trabajaba como contadora para dicha empresa.
¿Qué acciones tomaron los representantes para engañar a las autoridades?
Los representantes presentaron documentos falsos a la Agencia para la Financiación de Inversiones Rurales (AFIR), afirmando que no había conflicto de interés, y solicitaron reembolsos mediante órdenes de pago falsas.
¿Qué medidas tomó la EPPO para recuperar los daños al presupuesto de la UE?
La EPPO embargó seis terrenos valorados en aproximadamente €500,000 y congeló cuentas bancarias pertenecientes a los sospechosos.
¿Cuáles son las posibles penas para los acusados si son condenados?
Bajo el Código Penal rumano, el fraude agravado por subsidios puede ser castigado con hasta 10.5 años de prisión y hasta tres años por falsificación de documentos privados. Las empresas podrían enfrentar multas de hasta €420,000 (RON 2.1 millones).
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