La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que defraudó más de 1.500.000 euros en ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos. La red utilizaba 57 sociedades sin actividad real para simular solvencia y eludir la devolución de préstamos. Se realizaron registros en Murcia, donde se intervinieron vehículos, lingotes de oro, efectivo y se bloquearon cuentas bancarias. Un total de 24 personas fueron detenidas por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación reveló un entramado que generaba una apariencia de actividad económica mediante facturación ficticia.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han participado en una operación internacional coordinada por Europol contra el foro de datos robados LeakBase, activo desde 2021 y con más de 142.000 usuarios. Este foro se dedicaba a la compraventa de datos personales obtenidos de grandes compañías y dispositivos domésticos infectados, facilitando fraudes y ciberataques. En España, se realizaron detenciones y registros en A Coruña y Bizkaia, donde se incautó material informático. La operación involucró a 14 países y permitió desarticular la plataforma, destacando la importancia de proteger los datos personales frente a filtraciones.
La Policía Nacional ha desmantelado en Sevilla una red de fraude a la Seguridad Social que supera los 6.000.000 de euros, deteniendo a 22 personas e investigando a otras 16. La operación se inició tras detectar varios entramados empresariales dedicados al impago de cotizaciones y a evadir la acción recaudatoria de la Tesorería General. A lo largo de varios meses, se analizaron más de 60 sociedades y patrones delictivos como la creación de empresas "pantallas" y el ocultamiento patrimonial. La mayoría de las empresas involucradas operaban en los sectores de hostelería y construcción.
Una operación internacional ha desarticulado una organización criminal que manipulaba resultados de partidos de tenis para amañar apuestas, asegurando grandes ganancias a sus clientes entre 2018 y 2024. La Policía Nacional, en colaboración con EUROJUST y autoridades de Francia, Bulgaria, Rumanía y España, detuvo a 16 personas en estos países. Las investigaciones revelaron un sistema complejo donde jugadores de alto rango perdían deliberadamente sets o partidos, lo que generó sospechas tras el análisis de patrones de apuestas inusuales. La red operaba principalmente desde Bulgaria y se identificaron ganancias por valor de 800.000 euros derivadas del amaño.
El Gobierno de España ha implementado un Plan contra las estafas telefónicas y por SMS, que desde su entrada en vigor el 7 de marzo de 2025 ha logrado bloquear casi 48 millones de llamadas fraudulentas y más de 2 millones de SMS. El ministro Óscar López destacó que estas medidas están diseñadas para proteger a los ciudadanos de la suplantación de identidad y otros fraudes. Durante los primeros meses, la media diaria de bloqueos ha aumentado significativamente, evidenciando la efectividad del Plan. Entre las nuevas regulaciones, se prohíben las llamadas comerciales desde números móviles y se establecerá una base de datos para verificar identificadores alfanuméricos en SMS.
La Policía Nacional ha detenido en Pinar de la Horadada, Alicante, a un fugitivo buscado por las autoridades húngaras por 15 delitos de fraude y falsedad documental. Este individuo, incluido en la lista de los Most Wanted de EUROPOL, enfrenta una condena de más de 22 años de prisión. Su actividad delictiva se remonta a 2019, cuando estableció una empresa logística para apropiarse indebidamente de objetos valiosos, causando un perjuicio económico de 1,2 millones de euros. Tras varios meses de investigación y vigilancia, fue localizado y arrestado tras haber evadido la justicia.
El Ministerio de Consumo y la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) han firmado un convenio para combatir las apuestas deportivas ilegales en España. A través de esta colaboración, la ACB se une al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), una red que promueve la cooperación para prevenir el fraude y la manipulación en las competiciones deportivas. Este acuerdo, firmado por Mikel Arana y José Miguel Calleja, refuerza el compromiso de ambas entidades por mantener la integridad del baloncesto y proteger sus valores fundamentales. La iniciativa se suma a convenios previos con otras federaciones deportivas, destacando la importancia de la transparencia en el sector.
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El Ministerio de Consumo ha activado por tercer año consecutivo el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS) para ayudar a los afectados por fraudes en el juego online, coincidiendo con la campaña de la Renta 2025. En 2025, se registraron más de 8.600 denuncias de suplantación de identidad, un aumento del 12% respecto al año anterior. Este protocolo ofrece una web específica donde los usuarios pueden encontrar orientación sobre cómo denunciar y regularizar su situación ante la Agencia Tributaria. La mayoría de los casos se concentran en apuestas, y el perfil de las víctimas incluye un mayor número de mujeres y personas mayores de 26 años. Además, se han identificado modalidades como el uso indebido de identidades ajenas por menores y la automatización mediante bots. Para reforzar la seguridad, se ha implementado el servicio Phishing Alert que avisa a los usuarios sobre intentos de registro fraudulentos.
Federica Mogherini, ex vicepresidenta de la Comisión Europea y actual rectora del Colegio de Europa, ha sido detenida en el marco de una investigación por un presunto fraude relacionado con un programa de formación financiado por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos. La noticia fue reportada por el diario belga 'Le Soir' y se considera un desarrollo importante en el ámbito político europeo. Se espera que se brinde más información a medida que avance la investigación.
La Guardia Civil ha desmantelado una red tecnológica que recopilaba datos para ciberestafas en la operación "Mosenik". Este sistema permitía el envío masivo de mensajes y llamadas fraudulentas, utilizando miles de tarjetas SIM activadas con identidades falsas. Se ha detenido a un hombre de 41 años y se han realizado registros en Barcelona, donde se incautaron dispositivos valorados en 400.000 euros, incluyendo SIMBOX industriales y miles de tarjetas SIM. La investigación, que sigue abierta, revela que esta infraestructura servía a grupos criminales internacionales, estimando que las estafas podrían ascender a varios millones de euros.
La Guardia Civil ha investigado a 15 personas por fraudes que suman más de 393.000 euros, utilizando técnicas de smishing y vishing. En una operación, se detectó un fraude de casi 370.000 euros a una empresa en Zaragoza mediante smishing, donde los estafadores obtuvieron claves bancarias a través de un mensaje falso. También se registraron estafas menores por vishing y business email compromise, afectando a ciudadanos y empresas. La investigación reveló un entramado financiero complejo con múltiples cuentas y sociedades utilizadas para blanquear capitales. La Guardia Civil recuerda que las denuncias pueden presentarse telemáticamente.
La Policía Nacional ha desarticulado un entramado empresarial en A Coruña y Madrid que defraudó 7.700.000 euros a pequeños inversores mediante un modelo de inversión fraudulento de micromecenazgo. Se han detenido a seis personas que captaban fondos prometiendo altas rentabilidades en proyectos de restaurantes y viviendas de alquiler vacacional, pero los beneficios nunca se materializaban. La investigación, iniciada en 2024, reveló que la estructura criminal utilizaba más de 40 cuentas bancarias para dificultar la trazabilidad del dinero, desviándolo hacia gastos personales. Además, se ha confirmado un fraude de más de 1.000.000 euros contra la Seguridad Social. Durante el operativo se han realizado registros y bloqueos de cuentas e inmuebles relacionados con los detenidos.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que defraudó cerca de 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. En la operación GALLAGHER, se realizaron 19 registros en varias ciudades españolas, resultando en la detención de ocho miembros del grupo. La trama operaba a través de 93 empresas en diferentes países, eludiendo el pago del IVA mediante un complejo sistema de blanqueo de capitales y facturación falsa. Los líderes de la organización eran tres ciudadanos españoles que utilizaban testaferros para ocultar su participación. Esta investigación fue impulsada por la Fiscalía Europea tras una denuncia presentada por la Agencia Tributaria en 2023.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo registros en Eslovenia como parte de una investigación sobre fraude relacionado con fondos de desarrollo regional de la UE. La policía eslovena realizó búsquedas en un municipio de la región de Štajerska, investigando irregularidades en un proyecto de renovación de una zona industrial cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se sospecha que se declararon costos falsos, lo que resultó en la indebida distribución de 666,793 euros en fondos. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
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