La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal en Madrid que estafaba a través de anuncios falsos de coches de segunda mano. Se han detenido 12 personas, incluidos los líderes del grupo, que operaban como un call center 24/7 utilizando más de 60 cuentas bancarias y 69 líneas telefónicas. La investigación ha identificado a 175 víctimas, con un perjuicio económico superior a 380.000 euros. Los estafadores publicaban anuncios sin el consentimiento de los propietarios reales y solicitaban transferencias para reservas, amenazando a quienes dudaban. Las autoridades realizaron 13 registros en varias localidades madrileñas, incautando más de 73.000 euros y otros bienes. La operación continúa abierta para identificar a más afectados.
La Ertzaintza y la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Euskadi y otras provincias españolas. Durante el operativo, se detuvo a 19 personas y se liberaron a 34 mujeres que eran explotadas sexualmente en pisos controlados por los líderes de la organización. La investigación, iniciada en enero de 2024, reveló que las víctimas eran captadas en el extranjero y trasladadas a España para ejercer la prostitución. Las detenciones se llevaron a cabo en varias ciudades, incluyendo Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Irun y Logroño. Se han confiscado documentos, dinero y vehículos relacionados con la actividad delictiva. Los detenidos enfrentan cargos por organización criminal, trata de seres humanos y otros delitos graves. La operación continúa abierta con posibilidad de más arrestos.
Una organización criminal dedicada al tráfico ilegal internacional de residuos plásticos ha sido desmantelada, resultando en la detención de cinco personas y la investigación de otras 15. Las autoridades han intervenido en un caso que involucra el manejo ilícito de más de 41 toneladas de plástico. Esta operación destaca los esfuerzos por combatir el crimen ambiental y proteger el medio ambiente. Para más detalles, visita el enlace.
Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas por un total de más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión online falsa. La colaboración entre investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, apoyada por Eurojust y Europol, resultó en la detención de un sospechoso en Chipre. Los estafadores utilizaban tácticas de presión psicológica y gráficos falsos para convencer a las víctimas de invertir más dinero, el cual nunca era invertido y se destinaba directamente al grupo criminal. Las investigaciones continúan mientras se identifican más víctimas en todo el mundo. Esta operación es parte del esfuerzo EMPACT para combatir delitos organizados en la Unión Europea.
Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.
El entramado desarrolló un sistema para la obtención de citas previas “on line” de trámites de extranjería utilizando para ello bloqueos mediante “bots” en un servidor informático de la administración. La principal investigada falsificaba, en conveniencia con decenas de extranjeros, documentos esenciales para la obtención de residencia en territorio nacional.
La operación, que ha permitido el arresto de 25 personas -19 en España y 6 en Portugal-, ha contado con un despliegue coordinado de la Policía Nacional en todo el territorio nacional en el que han participado agentes de Madrid, Barcelona, Bilbao, Cuenca y Plasencia (Cáceres).
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Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha elegido a Gonzalo Martínez Fresneda como su abogado en el caso de la trama Koldo, donde se le investiga por cohecho y pertenencia a organización criminal. Martínez Fresneda es un letrado cercano al PSOE con experiencia en el Tribunal Supremo, habiendo defendido anteriormente a figuras como José Blanco y Gaspar Zarrías. Su elección se produce mientras Cerdán se prepara para enfrentar su futuro judicial tras los indicios de delito que lo involucran.
Quién es Alcasec. El hacker que amenazó con desvelar secretos de la élite política española
Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha sido detenido junto al hacker conocido como Alcasec por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación revela que Martínez habría colaborado en la creación de sociedades para lavar dinero obtenido a través de actividades delictivas. Alcasec, cuyo nombre real es José Luis Huertas, es un hacker con un extenso historial criminal que incluye el acceso ilegal a bases de datos y la creación de una lista con datos personales de aproximadamente el 90% de la población española. Su detención se suma a otras investigaciones previas relacionadas con ciberataques y amenazas a la seguridad nacional. Esta noticia destaca la interconexión entre el crimen cibernético y figuras políticas relevantes en España.
La Policía Nacional ha liberado a 18 mujeres que eran explotadas sexualmente por una organización criminal internacional dedicada a la trata de seres humanos. Las víctimas, atrapadas en un entramado de prostitución, acumulaban deudas de hasta 4.000 euros que debían pagar trabajando en clubes de alterne las 24 horas del día. Esta operación destaca el compromiso de las autoridades en la lucha contra la trata y la explotación sexual.
Las autoridades españolas han desmantelado una red criminal transnacional dedicada al fraude fiscal relacionado con la venta de coches de lujo, resultando en la detención de 30 personas y un perjuicio estimado de 17 millones de euros en España. La operación, liderada por la Fiscalía Europea, incluyó 17 registros en España y Alemania, donde se confiscó propiedades valoradas en 11 millones de euros, 20 vehículos de lujo, joyas y más de 300.000 euros en efectivo. El presunto líder de la organización fue arrestado en Alemania y enfrenta múltiples cargos por delitos relacionados con el tráfico de drogas y fraude fiscal. La investigación destaca el uso de empresas pantalla para evadir el IVA y blanquear capitales.
Las aeronaves eran fabricadas en Ucrania y trasladadas por carretera hasta España para su uso por organizaciones criminales asentadas en el Campo de Gibraltar y en la Costa del Sol. Los “narcodrones” contaban con capacidad para transportar unos 10 kilos de hachís en cada vuelo y con una autonomía de más de 50 kilómetros.
Se ha detenido en Alicante a varios miembros de una organización, un matrimonio y su hijo menor de edad –de origen sueco- que captaban a los potenciales asesinos a través de un canal de Telegram. La operación se inició con la detención en Benalmádena (Málaga) de un menor de edad, de nacionalidad sueca, que había sido reclutado por este grupo y que había viajado a España para asesinar al miembro de un grupo motero rival.
Se les considera responsables de la entrada clandestina en España de al menos 70 migrantes a bordo de embarcaciones fletadas desde Argelia. Cobraban hasta 10.000 euros por migrante y facilitaban su permanencia en nuestro país y el posterior tránsito a otros países europeos.
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