Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, calificó de "ciencia ficción" el informe de la UCO que lo acusa de haber puesto al partido a disposición de una organización criminal. Según el informe, Cerdán habría facilitado recursos del PSOE para actividades ilegales, incluyendo el uso de personal y dependencias del partido. A pesar de las acusaciones, Cerdán niega cualquier delito y considera que es víctima de una campaña mediática. Este caso se suma a otras imputaciones en su contra relacionadas con presuntos amaños en obras públicas.
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal polidelictiva en Torrelavega, liderada por tres clanes familiares. La operación, que involucró a más de 400 agentes y 26 registros, resultó en la detención de 33 personas y el bloqueo de bienes por un valor superior a un millón de euros. Los delitos incluyen tráfico de drogas, extorsión, blanqueo de capitales y maltrato animal. Durante los registros, se incautaron más de 10.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes, armas y 53 gallos de pelea. La investigación se inició hace un año y medio debido a la creciente inseguridad generada por la actividad del grupo.
La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y la policía de Hannover, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al desarrollo y venta de herramientas informáticas para realizar ciberestafas bancarias. La red operaba en varios países europeos y utilizaba técnicas de phishing y smishing para obtener datos bancarios de miles de víctimas. Además, ofrecía "kits de phishing" a otros delincuentes mediante un modelo conocido como Crime as a Service (CaaS). La operación culminó con la detención de tres responsables en España y Francia, así como el bloqueo de cuentas y la incautación de bienes relacionados con el blanqueo de capitales. Se estima que el perjuicio económico supera los cuatro millones de euros, aunque podría ser mayor debido a víctimas no denunciadas. La investigación sigue abierta y se prevén más detenciones.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que defraudó más de 1.500.000 euros en ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos. La red utilizaba 57 sociedades sin actividad real para simular solvencia y eludir la devolución de préstamos. Se realizaron registros en Murcia, donde se intervinieron vehículos, lingotes de oro, efectivo y se bloquearon cuentas bancarias. Un total de 24 personas fueron detenidas por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación reveló un entramado que generaba una apariencia de actividad económica mediante facturación ficticia.
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con las autoridades brasileñas, han desarticulado una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína entre Brasil y España. La operación resultó en la detención de cinco personas, cuatro en España y una en Brasil, implicadas en delitos de narcotráfico y tenencia ilícita de armas. La investigación comenzó tras la detención de tres trabajadores del Aeropuerto de Barcelona-El Prat que intentaban introducir 162 kilogramos de cocaína ocultos en maletas. Gracias a la cooperación internacional, se logró identificar el modus operandi de la organización y se realizaron múltiples arrestos, incluyendo al principal responsable en Barcelona. Esta acción ha cortado un importante canal de entrada de drogas a España.
La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en relación con el asesinato por encargo de un hombre en Lugo de Llanera, Asturias. La operación "Filbanks", que contó con la colaboración de la Policía Judicial francesa, se llevó a cabo tras el crimen ocurrido el 26 de enero del año pasado. Los detenidos pertenecen a una organización criminal vinculada al tráfico de drogas y se realizaron registros simultáneos en varias localidades, donde se incautaron 34 kilos de hachís. La víctima, un hombre de 44 años, fue asesinada después de que su vehículo fuera manipulado para provocar un pinchazo. Las investigaciones revelaron que el crimen estaba relacionado con una deuda por drogas y que un sicario fue contratado para llevarlo a cabo. La cooperación internacional fue fundamental para identificar y detener a los implicados.
La Guardia Civil ha detenido a 10 personas pertenecientes a una organización criminal que se dedicaba a la extracción ilegal de lentisco en Cataluña, con el objetivo de exportarlo a los Países Bajos. Se estima que esta actividad generó beneficios de aproximadamente 32 millones de euros entre 2020 y 2023. Durante la operación, denominada "Lentina", se registraron 11 propiedades y se incautaron más de 160.000 euros en efectivo, vehículos de lujo y casi 7 toneladas de lentisco. La recolección se realizaba sin autorización en áreas protegidas, lo que ha causado un daño ambiental significativo valorado en más de 3,77 millones de euros. Además, se investiga la explotación laboral de unas 250 personas involucradas en esta actividad.
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La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo de cable de cobre, deteniendo a 39 personas en las provincias de Ávila, La Rioja y Córdoba. La operación, que comenzó hace un año, reveló que el grupo había sustraído 134 kilómetros de cable, equivalente a 157 toneladas y valorado en más de un millón de euros. La investigación identificó 33 robos relacionados en varias provincias y descubrió naves industriales utilizadas para almacenar el material robado. La red operaba internacionalmente, con puntos de almacenamiento en Francia y Portugal, y se caracterizaba por trasladar el cobre a Rumanía para su venta. Se han recuperado 22 toneladas del material sustraído gracias a la colaboración con fuerzas policiales internacionales.
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado una organización criminal en la operación "Krippy", que operaba como un negocio de growshop pero en realidad suministraba material para cultivos ilegales de marihuana a gran escala. Cuatro personas han sido detenidas y dos más están bajo investigación, con dos de los arrestados encarcelados por ser líderes del grupo. Se realizaron trece registros en Tarragona y Granada, incautando 240.000 euros en efectivo, vehículos y documentación relevante. La investigación reveló una estructura jerárquica que operaba con doble contabilidad y ventas directas a organizaciones criminales, generando ingresos ilícitos significativos. Además, la organización tenía una filial en Alemania que facilitaba su operativa a nivel europeo.
Felipe González, expresidente del Gobierno español, ha defendido la presunción de inocencia de su predecesor José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido imputado en el caso Plus Ultra. González expresó su tristeza por la situación y destacó que no puede imaginar a Zapatero en ese papel. Aunque reconoció diferencias políticas con él, subrayó que eso no impide su sentimiento de pesar. La imputación incluye cargos por organización criminal y tráfico de influencias relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Además, el juez ha bloqueado las cuentas bancarias de Zapatero en el marco de la investigación.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que extorsionó a más de 500 víctimas mediante anuncios falsos de servicios sexuales. La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón, resultó en la detención de 40 personas y la liberación de tres mujeres víctimas de trata. Los delincuentes publicaban anuncios en páginas de citas y, tras establecer contacto, amenazaban a las víctimas con exigir pagos de hasta 5.000 euros. Además, se realizaron registros en Valencia y Fuerteventura, donde se incautaron marihuana, armas y dinero en efectivo. La investigación reveló un sistema estructurado de explotación sexual y blanqueo de capitales vinculado a peleas ilegales de gallos.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que estafó cerca de 200.000 euros en combustible en las provincias de Almería, Alicante y Murcia. La operación, denominada "Motorina Blue-Eleca", resultó en la detención de 15 personas acusadas de fraude, falsedad documental y receptación. La red operaba suplantando la identidad de empresas legítimas para obtener contratos fraudulentos de tarjetas de combustible y realizar pedidos sin pagar. Durante la intervención, se recuperaron 18.000 litros de gasóleo sustraído. Las autoridades recomiendan a las empresas adoptar medidas preventivas para evitar este tipo de estafas.
La Guardia Civil ha detenido a 19 personas en Granada por su implicación en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, específicamente cocaína procedente de Brasil. La operación "Nazarí 91 Ali-Atar" también abarcó Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén. El líder fue arrestado en el aeropuerto de Málaga al regresar de Sudamérica. La banda introducía la droga en España a través de Portugal, ocultándola en contenedores y distribuyéndola desde un zulo en un garaje en Granada. Durante la investigación se incautaron casi 19 kg de cocaína, hachís, metanfetaminas y marihuana, así como armas y más de 200.000 euros en efectivo. Además, se detectó un laboratorio de "cocaína rosa" en la provincia.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que captaba mujeres vulnerables en Ucrania para usurpar sus identidades y estafar a plataformas de apuestas online, generando beneficios ilícitos de aproximadamente 4.750.000 euros. En la operación se han detenido a 12 personas en Alicante y Valencia, con seis en prisión provisional. La investigación reveló que al menos 55 mujeres fueron trasladadas a España, donde se les abrían cuentas bancarias para mover los fondos obtenidos mediante un sofisticado sistema de fraude informático que incluía el uso de bots para realizar miles de apuestas simultáneas. La colaboración internacional fue clave en el esclarecimiento de más de 240 denuncias por usurpación de identidad y estafa.
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