La Policía Nacional, en colaboración con la Polícia Judiciária de Portugal y EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, deteniendo a cuatro de sus miembros en Torremolinos. La operación resultó en la incautación de 1.680 kilogramos de cocaína en una embarcación que realizaba rutas desde Sudamérica hacia Europa. Las investigaciones, que comenzaron en marzo de 2024, revelaron que la organización utilizaba veleros recreativos para el transporte de drogas, vinculándose con cárteles sudamericanos. La intervención se llevó a cabo el 14 de junio cerca de las islas Azores, tras un seguimiento exhaustivo que incluyó paradas en puertos como Tánger y Cádiz. Además, se realizaron registros en Torremolinos donde se encontraron más de 63.000 euros en efectivo y otros materiales relevantes para la investigación.
La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades turcas, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de heroína entre Turquía y España. La red utilizaba una ruta marítima desde Yalova a Sete, Francia, para introducir la droga en el país, donde operaban principalmente en Madrid, Alicante, Barcelona y Tarragona. Durante la operación se arrestaron a 15 miembros de la organización, incautando 8 kilogramos de heroína, más de 170 kilos de marihuana y otros materiales relacionados con el tráfico de drogas. Once detenidos han sido enviados a prisión tras ser acusados de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal vinculada con la incautación de 16 toneladas de cocaína en el Puerto de Hamburgo, la mayor intervención de este tipo en Europa. La operación internacional, que incluyó a las policías de Lituania e Irlanda, resultó en la detención de nueve personas y la confiscación de más de 2 millones de euros en efectivo, armas de fuego y drogas. La organización, originaria de Lituania, utilizaba España como base para introducir cocaína desde Sudamérica, hachís desde Marruecos y marihuana local. Las investigaciones comenzaron en 2021 y se intensificaron con el seguimiento de sus actividades delictivas. Se prevén futuras detenciones mientras continúan las indagaciones.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, afectando a más de 5.000 víctimas en 30 países. En la operación BORRELLI, se detuvieron a cinco miembros y se realizaron registros en Madrid y las Islas Canarias. La banda operaba desde Hong Kong, captando fondos a través de transferencias y criptotransferencias, utilizando un entramado societario complejo para blanquear dinero. La investigación sigue abierta con colaboración internacional de diversas agencias policiales. Para más información, contactar con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en España dedicada a la comercialización ilegal de semaglutida y otros fármacos. En la operación, se han detenido a 33 personas organizadas en varias células y se han realizado 24 registros, incautando más de 300.000 dosis de medicamentos ilegales y casi 400.000 euros en efectivo. La investigación, iniciada tras una alerta de la Fiscalía alemana, reveló que los implicados obtenían estos productos de forma fraudulenta, incluso con la colaboración de farmacias y un enfermero que suministraba los fármacos directamente a clientes en centros deportivos. Se les imputan delitos relacionados con la salud pública y blanqueo de capitales.
La Policía Nacional ha desarticulado una de las mayores redes criminales dedicadas a la introducción de cocaína a través del río Guadiana, deteniendo a 18 personas de dos organizaciones. Una de ellas se encargaba de la distribución de la droga mediante "narcolanchas" en Huelva, mientras que la otra se ocupaba del blanqueo de los beneficios obtenidos. La operación incluyó 27 registros y la incautación de un kilogramo de cocaína, armas y tecnología avanzada para evitar detecciones. La investigación, iniciada en enero de 2023, reveló una compleja estructura societaria y negocios legítimos utilizados para canalizar más de 2.500.000 euros en dinero ilícito al sistema financiero. Las autoridades continúan con las indagaciones y no descartan más detenciones.
Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha elegido a Gonzalo Martínez Fresneda como su abogado en el caso de la trama Koldo, donde se le investiga por cohecho y pertenencia a organización criminal. Martínez Fresneda es un letrado cercano al PSOE con experiencia en el Tribunal Supremo, habiendo defendido anteriormente a figuras como José Blanco y Gaspar Zarrías. Su elección se produce mientras Cerdán se prepara para enfrentar su futuro judicial tras los indicios de delito que lo involucran.
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La Policía Nacional ha desarticulado un grupo itinerante especializado en asaltos a viviendas en Madrid, deteniendo a once personas que han ingresado en prisión provisional. Los arrestados son sospechosos de tres robos con violencia, uno de los cuales dejó a dos mujeres con lesiones graves. Utilizaban información de antiguas empleadas del hogar para planificar sus asaltos y se hacían pasar por trabajadores de la construcción o repartidores para acceder a las propiedades. La operación, que incluyó cooperación internacional con Paraguay, permitió recuperar 48.000 euros y herramientas utilizadas para forzar puertas. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que defraudó cerca de 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. En la operación GALLAGHER, se realizaron 19 registros en varias ciudades españolas, resultando en la detención de ocho miembros del grupo. La trama operaba a través de 93 empresas en diferentes países, eludiendo el pago del IVA mediante un complejo sistema de blanqueo de capitales y facturación falsa. Los líderes de la organización eran tres ciudadanos españoles que utilizaban testaferros para ocultar su participación. Esta investigación fue impulsada por la Fiscalía Europea tras una denuncia presentada por la Agencia Tributaria en 2023.
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales que blanqueaban 400.000 euros diarios mediante la compra-venta de metales preciosos, como oro y plata. En la operación "Fenicio-Diávolo 24", se han detenido a 19 personas y se investiga a otras seis, además de ocho empresas. Las organizaciones utilizaban empresas pantalla en Córdoba y otras provincias para introducir dinero en el circuito financiero legal, procedente de actividades ilícitas. Se han realizado 20 registros, confiscando más de 600.000 euros en efectivo, oro y plata valorados en más de un millón de euros, así como armas y vehículos modificados. La investigación continúa abierta.
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado dos organizaciones criminales en Cataluña y la Comunidad Valenciana, deteniendo a 19 personas por tráfico de drogas y otros delitos. Estas bandas tenían la capacidad de distribuir hasta 100 kilos de cocaína al mes y también introducían drogas y teléfonos móviles en un centro penitenciario. La investigación, que comenzó en julio de 2023, reveló un entramado complejo con conexiones entre narcotraficantes y un funcionario de prisiones implicado en el tráfico. Se incautaron cerca de 600.000 euros, más de 15 kg de cocaína, armas y vehículos modificados para ocultar drogas. La operación destaca por su alcance y la sofisticación de las técnicas utilizadas por las organizaciones delictivas.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres colombianas en pisos prostíbulo de seis comunidades autónomas. Las víctimas, engañadas con falsas promesas de trabajo, adquirían deudas de hasta 8.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución. En la operación se liberaron 18 mujeres y se detuvieron a cinco personas en Bilbao y Gijón. La investigación comenzó tras el testimonio de una víctima y reveló un entramado que operaba en Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra y Castilla y León. Además, se llevaron a cabo registros donde se incautaron dinero y documentación incriminatoria. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio contra la trata de seres humanos en España.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal en Madrid que estafaba a través de anuncios falsos de coches de segunda mano. Se han detenido 12 personas, incluidos los líderes del grupo, que operaban como un call center 24/7 utilizando más de 60 cuentas bancarias y 69 líneas telefónicas. La investigación ha identificado a 175 víctimas, con un perjuicio económico superior a 380.000 euros. Los estafadores publicaban anuncios sin el consentimiento de los propietarios reales y solicitaban transferencias para reservas, amenazando a quienes dudaban. Las autoridades realizaron 13 registros en varias localidades madrileñas, incautando más de 73.000 euros y otros bienes. La operación continúa abierta para identificar a más afectados.
La Ertzaintza y la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Euskadi y otras provincias españolas. Durante el operativo, se detuvo a 19 personas y se liberaron a 34 mujeres que eran explotadas sexualmente en pisos controlados por los líderes de la organización. La investigación, iniciada en enero de 2024, reveló que las víctimas eran captadas en el extranjero y trasladadas a España para ejercer la prostitución. Las detenciones se llevaron a cabo en varias ciudades, incluyendo Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Irun y Logroño. Se han confiscado documentos, dinero y vehículos relacionados con la actividad delictiva. Los detenidos enfrentan cargos por organización criminal, trata de seres humanos y otros delitos graves. La operación continúa abierta con posibilidad de más arrestos.
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