EUROPOL

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal transnacional dedicada a favorecer la inmigración irregular entre Argelia y España, en una operación realizada en Almería con el apoyo de EUROPOL. La red se especializaba en la organización de travesías marítimas, proporcionando logística esencial como combustible, víveres y mantenimiento de embarcaciones. Se estima que el líder de la organización acumuló un patrimonio superior a 500.000 euros en un año, utilizando testaferros para ocultar su actividad delictiva. Durante la operación se realizaron diez registros y se detuvieron a nueve personas, incautando 43.000 euros, hachís, vehículos y embarcaciones. Tres de los detenidos han sido enviados a prisión.

Un joven ha sido detenido en Málaga por fabricar y distribuir billetes falsos de euro en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, EUROPOL y autoridades austriacas. El individuo contaba con un laboratorio clandestino en su domicilio donde producía billetes de 20, 50 y 100 euros, que ofrecía en la Dark Web a cambio de criptomonedas. Se han registrado más de 500 envíos a distintos países europeos, utilizando datos falsos para evitar su rastreo. Durante el operativo, se incautaron 30.000 euros en billetes falsos y criptomonedas valoradas en aproximadamente 150.000 euros.

La Guardia Civil ha liderado una operación global contra el tráfico ilícito de residuos, en colaboración con EUROPOL, desarticulando redes criminales en cinco continentes. La operación "Custos Viridis" resultó en la detención de 337 personas y la incautación de más de 127.000 toneladas de residuos, valoradas en 31 millones de euros. En España, se llevaron a cabo 23 operaciones específicas, resultando en 41 detenidos y la detección de irregularidades en la gestión de residuos. La Guardia Civil continúa trabajando en la vigilancia y control del tráfico de residuos para proteger el medio ambiente y la salud pública.

La Guardia Civil ha detenido a 10 personas pertenecientes a una organización criminal que se dedicaba a la extracción ilegal de lentisco en Cataluña, con el objetivo de exportarlo a los Países Bajos. Se estima que esta actividad generó beneficios de aproximadamente 32 millones de euros entre 2020 y 2023. Durante la operación, denominada "Lentina", se registraron 11 propiedades y se incautaron más de 160.000 euros en efectivo, vehículos de lujo y casi 7 toneladas de lentisco. La recolección se realizaba sin autorización en áreas protegidas, lo que ha causado un daño ambiental significativo valorado en más de 3,77 millones de euros. Además, se investiga la explotación laboral de unas 250 personas involucradas en esta actividad.

La Policía Nacional ha arrestado en Benahavís a un fugitivo polaco considerado por EUROPOL como un "High Value Target". Este individuo estaba buscado por dos órdenes europeas de detención por homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal. Junto a él, se detuvo a otro prófugo que también lideraba la misma red violenta desde Cracovia, dedicada al transporte de estupefacientes entre España y Polonia. La operación, apoyada por Europol y las autoridades polacas, se enmarca dentro de la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea para combatir la delincuencia organizada.

La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal que facilitaba la entrada irregular de migrantes, principalmente yemenís, en Reino Unido y Canadá mediante el uso de pasaportes falsos. La red, que operaba desde España, logró beneficiar a más de 40 migrantes, cobrando hasta 3.000 euros por cada uno. Se han detenido a 11 personas en varias provincias españolas y se han realizado registros donde se incautaron teléfonos móviles y documentación relacionada con los trámites fraudulentos. La investigación comenzó tras alertas de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá sobre ciudadanos yemenís intentando ingresar al país con documentos falsificados.

La Policía Nacional ha detenido en Pinar de la Horadada, Alicante, a un fugitivo buscado por las autoridades húngaras por 15 delitos de fraude y falsedad documental. Este individuo, incluido en la lista de los Most Wanted de EUROPOL, enfrenta una condena de más de 22 años de prisión. Su actividad delictiva se remonta a 2019, cuando estableció una empresa logística para apropiarse indebidamente de objetos valiosos, causando un perjuicio económico de 1,2 millones de euros. Tras varios meses de investigación y vigilancia, fue localizado y arrestado tras haber evadido la justicia.

La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y la policía de Hannover, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al desarrollo y venta de herramientas informáticas para realizar ciberestafas bancarias. La red operaba en varios países europeos y utilizaba técnicas de phishing y smishing para obtener datos bancarios de miles de víctimas. Además, ofrecía "kits de phishing" a otros delincuentes mediante un modelo conocido como Crime as a Service (CaaS). La operación culminó con la detención de tres responsables en España y Francia, así como el bloqueo de cuentas y la incautación de bienes relacionados con el blanqueo de capitales. Se estima que el perjuicio económico supera los cuatro millones de euros, aunque podría ser mayor debido a víctimas no denunciadas. La investigación sigue abierta y se prevén más detenciones.

La Policía Nacional ha detenido a 24 personas por su presunta implicación en organizaciones criminales que favorecían la inmigración ilegal entre el norte de África y España. De los detenidos, 14 han ingresado en prisión provisional. Las investigaciones, iniciadas en octubre de 2024, revelaron la existencia de dos bandas operando en Almería y Granada, acusadas de delitos como contrabando, robo con fuerza y falsedad documental. Durante la operación, se incautaron dos narcolanchas, embarcaciones recreativas, vehículos de alta gama y una cantidad significativa de dinero en efectivo, además de otros materiales relacionados con actividades ilícitas.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han participado en una operación internacional coordinada por Europol contra el foro de datos robados LeakBase, activo desde 2021 y con más de 142.000 usuarios. Este foro se dedicaba a la compraventa de datos personales obtenidos de grandes compañías y dispositivos domésticos infectados, facilitando fraudes y ciberataques. En España, se realizaron detenciones y registros en A Coruña y Bizkaia, donde se incautó material informático. La operación involucró a 14 países y permitió desarticular la plataforma, destacando la importancia de proteger los datos personales frente a filtraciones.

La Guardia Civil ha detenido a dos individuos en Almería por la fabricación y venta clandestina de armas de fuego a través de internet. Los detenidos, de nacionalidad belga y holandesa, transformaban pistolas de alarma en armas funcionales y las enviaban a varios países europeos. La operación, parte del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego, resultó en la incautación de 19 armas y munición en un taller clandestino. La investigación ha sido colaborativa con fuerzas policiales de varios países europeos y se inició tras interceptar envíos sospechosos.

La Guardia Civil ha intervenido cerca de 7 toneladas de almejas japonesas no aptas para el consumo humano en Huelva, deteniendo a ocho personas y investigando a tres más en una operación denominada "Clams". Los moluscos, traídos desde Portugal con documentación falsificada, eran recolectados en zonas prohibidas. La operación se inició tras una inspección que reveló la falsedad de los documentos de registro. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la salud pública. Las almejas pueden ser vectores de enfermedades si se consumen crudas o mal cocidas.

La Policía Nacional, en colaboración con la Polícia Judiciária de Portugal y EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, deteniendo a cuatro de sus miembros en Torremolinos. La operación resultó en la incautación de 1.680 kilogramos de cocaína en una embarcación que realizaba rutas desde Sudamérica hacia Europa. Las investigaciones, que comenzaron en marzo de 2024, revelaron que la organización utilizaba veleros recreativos para el transporte de drogas, vinculándose con cárteles sudamericanos. La intervención se llevó a cabo el 14 de junio cerca de las islas Azores, tras un seguimiento exhaustivo que incluyó paradas en puertos como Tánger y Cádiz. Además, se realizaron registros en Torremolinos donde se encontraron más de 63.000 euros en efectivo y otros materiales relevantes para la investigación.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, afectando a más de 5.000 víctimas en 30 países. En la operación BORRELLI, se detuvieron a cinco miembros y se realizaron registros en Madrid y las Islas Canarias. La banda operaba desde Hong Kong, captando fondos a través de transferencias y criptotransferencias, utilizando un entramado societario complejo para blanquear dinero. La investigación sigue abierta con colaboración internacional de diversas agencias policiales. Para más información, contactar con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.