La Fiscalía Europea presenta cargos contra 12 personas en un caso de fraude de 9,5 millones de euros
Esta semana, la Fiscalía Pública Europea ha llevado a cabo una acción significativa al presentar una acusación formal ante el Tribunal de Bucarest contra un total de 12 acusados, que incluyen seis individuos y seis empresas. Este movimiento es el resultado de una exhaustiva investigación relacionada con un fraude de 9,5 millones de euros, vinculado a proyectos informáticos financiados por la Unión Europea.
Detalles del fraude y su ejecución
Los proyectos en cuestión abarcan tres iniciativas destinadas al desarrollo de soluciones de software innovadoras, las cuales fueron financiadas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Durante el periodo comprendido entre 2019 y 2022, los beneficiarios presentaron documentos falsos a la autoridad gestora en Rumanía que supervisa los fondos europeos. Estos documentos, supuestamente emitidos por proveedores, estaban relacionados con la compra de bienes y la entrega de servicios.
Se ha determinado que algunos de estos documentos correspondían a operaciones comerciales ficticias, lo que permitió obtener indebidamente aproximadamente 9,5 millones de euros (equivalente a RON 47.940.498,03) del presupuesto europeo.
Transferencias ilegales y cooperación internacional
Según los hallazgos de la investigación, las cantidades obtenidas ilegalmente fueron transferidas a cuentas bancarias asociadas con las empresas proveedoras ficticias. Además, se utilizaron compañías internacionales para fines ajenos a los proyectos originales.
Las actividades para reunir pruebas se llevaron a cabo en varios países, incluidos Chipre, Chequia y Malta. Estas acciones se realizaron bajo las disposiciones del Artículo 31 del Reglamento EPPO, que permite llevar a cabo investigaciones transfronterizas más rápidas. Gracias a estas normativas, los fiscales delegados europeos pueden solicitar a sus colegas en otros Estados miembros participar en medidas específicas de investigación.
Sanciones potenciales y presunción de inocencia
El caso también incluyó medidas investigativas en Mónaco, Estados Unidos y Ucrania mediante cooperación internacional. La investigación contó con el respaldo adicional de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).
Los acusados enfrentan cargos por fraude o complicidad en fraude mediante el uso de documentos falsos y blanqueo de capitales. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión que van desde tres hasta diez años y seis meses. Las empresas implicadas podrían sufrir confiscaciones de activos y multas que ascienden hasta 422.000 euros (RON 2.100.000), además de posibles sanciones adicionales.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.
La Fiscalía Pública Europea, como oficina pública independiente de la Unión Europea, tiene la responsabilidad primordial de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Total de fraude involucrado |
€9.5 millones |
| Equivalente en RON |
RON 47,940,498.03 |
| Multa máxima para empresas |
€422,000 |
| Multa máxima en RON |
RON 2,100,000 |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántas personas y empresas han sido acusadas en el caso de fraude en Rumania?
Se han acusado a 12 defensores, que incluyen seis individuos y seis empresas.
¿Cuál es el monto total del fraude involucrado?
El fraude involucra un total de €9.5 millones.
¿Qué tipo de proyectos estaban relacionados con el fraude?
Los proyectos estaban relacionados con el desarrollo de soluciones de software innovadoras, financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (ERDF).
¿Cómo se llevó a cabo el fraude según la investigación?
Los beneficiarios presentaron documentos falsos a la autoridad gestora en Rumania, que supuestamente fueron emitidos por proveedores para la compra de bienes y servicios, lo que les permitió obtener fondos indebidamente.
¿Qué consecuencias pueden enfrentar los acusados si son declarados culpables?
Los acusados podrían enfrentar penas de prisión que van de tres a diez años y seis meses, además de confiscación de activos y multas de hasta €422,000.
¿Qué organismo está llevando a cabo la investigación?
La investigación está siendo realizada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO).
¿Qué apoyo recibió la investigación?
La investigación contó con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y se llevaron a cabo medidas investigativas en varios países.
Si (
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