Desarticulada una organización criminal que captaba a mujeres vulnerables en Ucrania
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal de origen ucraniano, con sedes en Alicante y Valencia, dedicada a la trata de seres humanos y el fraude informático. Este grupo habría generado beneficios ilícitos que ascienden a aproximadamente 4.750.000 euros. En total, se han llevado a cabo 12 detenciones: ocho en Alicante y cuatro en Valencia, de las cuales seis personas han sido enviadas a prisión provisional. Además, se han esclarecido alrededor de 240 denuncias por usurpación de identidad.
Los investigadores han descubierto que la organización había reclutado al menos a 55 mujeres provenientes de Ucrania. Una vez en España, estas mujeres abrían cuentas bancarias a su nombre, las cuales eran utilizadas para canalizar los beneficios obtenidos de forma ilegal.
Sistema fraudulento y colaboración internacional
El entramado había desarrollado un avanzado sistema de fraude informático mediante la utilización de bots, que les permitía realizar miles de apuestas simultáneas en plataformas online utilizando identidades usurpadas de más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades diferentes. Esta técnica les permitía minimizar riesgos al apostar a cuotas bajas.
La investigación ha contado con el apoyo de diversas entidades internacionales como la Policía de Ucrania, EUROPOL e INTERPOL, así como con la colaboración de Agregadurías de Interior en Polonia y Bulgaria-Ucrania y la Dirección General de Ordenación del Juego.
Circunstancias del conflicto armado en Ucrania
Las indagaciones comenzaron en octubre de 2023 cuando se detectó la actividad delictiva en Alicante y Valencia. La organización aprovechó el contexto bélico en Ucrania para captar víctimas, principalmente mujeres jóvenes que se encontraban en situaciones extremas debido al conflicto armado. Estas víctimas eran trasladadas a España bajo promesas falsas y mantenidas bajo control estricto.
Una vez llegadas al país, las mujeres recibían alojamiento y manutención mientras se gestionaban sus trámites para obtener protección temporal. Posteriormente, eran llevadas a abrir cuentas bancarias que quedaban bajo el dominio completo del grupo criminal.
Apuestas online y blanqueo de capitales
Las cuentas bancarias abiertas a nombre de las víctimas eran utilizadas para crear múltiples perfiles en plataformas de apuestas online. Esto facilitaba el movimiento constante de dinero hacia dichas plataformas. El sistema fraudulento incluía programas automatizados que realizaban apuestas masivas, generando ganancias que aparentaban ser legítimas.
Una vez legitimados los beneficios, estos eran transferidos a cuentas bancarias asociadas a las mujeres o directamente a los principales implicados tanto dentro como fuera del país. Los fondos obtenidos eran utilizados posteriormente para adquirir propiedades lujosas destinadas al alquiler turístico, lo que consolidaba aún más el blanqueo de capitales realizado por la organización.
Operativo coordinado y resultados
Dada la complejidad del caso, se formó un equipo multidisciplinario para llevar a cabo la investigación. Gracias al trabajo conjunto se identificaron a 55 mujeres, así como más de 5.000 identidades usurpadas, logrando esclarecer numerosas denuncias por estafa e identidad falsa.
La operación culminó con registros simultáneos en España y Ucrania. En territorio español se realizaron nueve registros domiciliarios donde se confiscó más de 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, vehículos lujosos y numerosos dispositivos electrónicos utilizados para llevar a cabo el fraude. Además, se bloquearon diez inmuebles valorados en más de dos millones de euros.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 12 |
Personas detenidas (8 en Alicante y 4 en Valencia) |
| 6 |
Personas que han ingresado en prisión provisional |
| 240 |
Denuncias esclarecidas por usurpación de identidad |
| 55 |
Mujeres ucranianas captadas por la organización criminal |
| 4.750.000 € |
Beneficio obtenido por la organización criminal |
| 5.000 |
Identidades usurpadas a ciudadanos de 17 nacionalidades distintas |
| 200.000 € |
Cantidad en criptomonedas intervenida durante el operativo |
| 73.000 € |
Cantidad en efectivo intervenida durante el operativo |
| 10 |
Número de inmuebles bloqueados valorados en más de 2 millones de euros |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organización fue desarticulada?
Se desarticuló una organización criminal de origen ucraniano que captaba a mujeres vulnerables en Ucrania y usaba sus identidades para estafar a plataformas de apuestas online.
¿Cuántas personas fueron detenidas?
Se detuvieron a 12 personas, 8 en Alicante y 4 en Valencia, de las cuales seis han ingresado en prisión provisional.
¿Cuál fue el beneficio obtenido por la organización criminal?
La organización habría obtenido un beneficio ilícito de aproximadamente 4.750.000 euros.
¿Cómo funcionaba el sistema de fraude?
El sistema de fraude incluía la captación de al menos 55 mujeres ucranianas que abrían cuentas bancarias a su nombre, las cuales eran utilizadas para mover los beneficios ilícitos obtenidos mediante apuestas online con identidades usurpadas.
¿Qué tipo de delitos se cometieron?
Los delitos incluyen trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales.
¿Cuál fue la colaboración internacional en esta investigación?
La investigación contó con la colaboración de la Policía de Ucrania, EUROPOL, INTERPOL, y otras entidades relacionadas con el orden público en Polonia y Bulgaria-Ucrania.
¿Qué medidas se tomaron durante la operación policial?
Se realizaron nueve registros domiciliarios en España y se intervinieron más de 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama y otros dispositivos electrónicos. También se bloquearon inmuebles valorados en más de dos millones de euros.
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