La Guardia Civil ha investigado a doce personas por su implicación en una organización criminal internacional dedicada a estafas y blanqueo de capitales. La operación, denominada "Vicentius", reveló que los sospechosos, entre ellos ocho hombres y cuatro mujeres de diversas edades, actuaban como "mulas bancarias", facilitando el movimiento de dinero robado. La víctima principal sufrió un perjuicio económico de 442.650 euros tras ser engañada por falsos asesores financieros que la convencieron de invertir en criptomonedas. Los delincuentes utilizaron técnicas sofisticadas para acceder a sus dispositivos y robar sus credenciales bancarias. La investigación sigue abierta para rastrear el destino final de los fondos y recuperar el dinero sustraído.
La Guardia Civil ha investigado a 15 personas por fraudes que suman más de 393.000 euros, utilizando técnicas de smishing y vishing. En una operación, se detectó un fraude de casi 370.000 euros a una empresa en Zaragoza mediante smishing, donde los estafadores obtuvieron claves bancarias a través de un mensaje falso. También se registraron estafas menores por vishing y business email compromise, afectando a ciudadanos y empresas. La investigación reveló un entramado financiero complejo con múltiples cuentas y sociedades utilizadas para blanquear capitales. La Guardia Civil recuerda que las denuncias pueden presentarse telemáticamente.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto llevar a juicio al productor José Luis Moreno y a 54 personas más por su supuesta implicación en una macroestafa bancaria conocida como 'caso Titella'. Según el magistrado, la organización criminal utilizaba sociedades ficticias para obtener créditos millonarios y blanquear dinero mediante un complejo entramado de empresas pantalla. Los delitos que se les imputan incluyen estafa continuada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Moreno, que se encontraba en el primer nivel de la estructura delictiva, utilizaba su imagen pública para facilitar las solicitudes de financiación ante los bancos. La Fiscalía tiene un plazo de 20 días para presentar su acusación o solicitar el sobreseimiento del caso.
La Policía Nacional ha desarticulado una de las mayores redes criminales dedicadas a la introducción de cocaína a través del río Guadiana, deteniendo a 18 personas de dos organizaciones. Una de ellas se encargaba de la distribución de la droga mediante "narcolanchas" en Huelva, mientras que la otra se ocupaba del blanqueo de los beneficios obtenidos. La operación incluyó 27 registros y la incautación de un kilogramo de cocaína, armas y tecnología avanzada para evitar detecciones. La investigación, iniciada en enero de 2023, reveló una compleja estructura societaria y negocios legítimos utilizados para canalizar más de 2.500.000 euros en dinero ilícito al sistema financiero. Las autoridades continúan con las indagaciones y no descartan más detenciones.
Presuntamente es autor de los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Han sido intervenidos 30.000€ en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.
Se trata del delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos, implicado en numerosas investigaciones policiales al ejercer como punto de conexión en España de diversas organizaciones de narcotraficantes.
Hay 17 personas detenidas en Melilla y Granada -entre las que se encuentran responsables y jugadores de un equipo de fútbol de la 3ª división RFEF- por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.
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La Policía Nacional ha detenido a un fugitivo colombiano conocido como "Mono Gerly", integrante del Ejército de Liberación Nacional, por su implicación en actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. Este individuo, que operaba en el "Frente de Guerra Oriental" desde 2004, utilizaba empresas fantasma y casas de cambio para legalizar activos provenientes de narcotráfico y extorsión. La detención se produjo en Madrid, donde había estado ocultándose junto a su pareja. Las autoridades habían establecido vigilancia tras recibir información sobre su posible actividad comercial en la zona.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva dedicada a estafar cerca de 80.000 euros a través de redes sociales, deteniendo a once personas y encausando a otras diez por delitos como estafa y blanqueo de capitales. La operación, denominada “Talamineda”, reveló que los estafadores utilizaban perfiles falsos en plataformas sociales para ofrecer productos inexistentes, logrando engañar a un centenar de víctimas que realizaban pagos sin recibir nada a cambio. Se han identificado cuentas bancarias en Valladolid utilizadas para el blanqueo de fondos fraudulentos. La investigación continúa y se recuerda a la ciudadanía que pueden presentar denuncias telemáticas ante la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales que blanqueaban 400.000 euros diarios mediante la compra-venta de metales preciosos, como oro y plata. En la operación "Fenicio-Diávolo 24", se han detenido a 19 personas y se investiga a otras seis, además de ocho empresas. Las organizaciones utilizaban empresas pantalla en Córdoba y otras provincias para introducir dinero en el circuito financiero legal, procedente de actividades ilícitas. Se han realizado 20 registros, confiscando más de 600.000 euros en efectivo, oro y plata valorados en más de un millón de euros, así como armas y vehículos modificados. La investigación continúa abierta.
Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.
Los detenidos ocultaban los fondos resultantes del blanqueo de capitales mediante la actividad principal de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas. Se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, acumulados a los delitos contra la salud pública por los que ya fueron detenidos en su día.
Se han realizado siete entradas y registros en las provincias de Santander, Albacete y Granada donde se ha detenido a cinco personas por organización criminal y blanqueo de capitales, además una de ellas por delito contra la salud pública.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en pleno centro de Madrid, en una operación conjunta con la Polizia di Stato de Italia, a un fugitivo al que le constaba una Orden Europea de Detención y Extradición interpuesta por las autoridades italianas por presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se trata de una persona extremadamente violenta y que en otras ocasiones había utilizado armas de fuego. También ha sido detenida su pareja sentimental, a quien se le acusa de falsedad documental.
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