La Guardia Civil, en colaboración con las autoridades policiales de Suecia, ha llevado a cabo una operación significativa bajo el nombre de KUBERA BLANCA – SKITTLES, resultando en la detención de cuatro individuos en España. Estos detenidos forman parte de una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
La investigación se inició en abril del año pasado, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibió información sobre la presencia en España de un individuo vinculado a esta red criminal. Este sujeto era responsable de coordinar el blanqueo de dinero asociado al tráfico de drogas a gran escala.
Origen de la investigación
Las indagaciones realizadas por las autoridades suecas, como parte de otra operación, revelaron comunicaciones encriptadas que apuntaban a la existencia de una organización criminal internacional. Esta red había establecido una ruta marítima para el transporte de sustancias estupefacientes entre Suecia y Australia durante 2023.
En febrero del año anterior, las aduanas alemanas interceptaron 1.200 kilogramos de metanfetamina y otros estupefacientes ocultos en dos contenedores en el puerto de Hamburgo, con destino a Australia. A raíz de este hallazgo, las autoridades suecas intensificaron sus esfuerzos para localizar a los miembros responsables del transporte, identificando rápidamente al organizador del blanqueo.
Cooperación policial internacional y conexión con España
Este individuo actuaba como facilitador financiero para una importante organización dedicada al tráfico de drogas, utilizando testaferros para controlar diversas empresas en Suecia y otros países con el fin de blanquear los beneficios obtenidos. La investigación demostró que operaba junto a otros cómplices y realizaba transacciones mediante criptomonedas.
A través del intercambio efectivo de información entre las autoridades suecas y españolas, se logró localizar a todos los miembros presentes en España, específicamente en Barcelona y Mallorca. La creación de un grupo conjunto coordinado por EUROPOL fue crucial para desmantelar esta red delictiva internacional, resultando en la detención total de 15 personas: cuatro en España, seis en Suecia, dos en Australia y tres en Tailandia. Entre los arrestados se encontraban varios objetivos policiales considerados de alto valor.
Las operaciones realizadas en España fueron supervisadas por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza Nº 4 de Madrid y ejecutadas por los Equipos contra el Crimen Organizado situados en Málaga y Baleares, así como por el G.O.A. perteneciente a la Unidad de Policía Judicial en Cataluña, todos bajo la coordinación efectiva de EUROPOL.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 15 |
Número total de personas detenidas |
| 4 |
Número de personas detenidas en España |
| 6 |
Número de personas detenidas en Suecia |
| 2 |
Número de personas detenidas en Australia |
| 3 |
Número de personas detenidas en Tailandia |
| 1200 kg |
Cantidad de metanfetamina intervenida en Alemania |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué operación llevó a cabo la Guardia Civil?
La Guardia Civil, en colaboración con autoridades policiales de Suecia, participó en la operación KUBERA BLANCA – SKITTLES, que resultó en la detención de cuatro personas en España pertenecientes a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
¿Cuál fue el origen de la investigación?
La investigación se inició en abril del año pasado, cuando la Guardia Civil recibió información de las autoridades suecas sobre la presencia en España de una persona vinculada a una red criminal encargada del blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas internacional.
¿Qué sustancias estupefacientes fueron intervenidas y dónde?
En febrero del año pasado, las aduanas alemanas intervinieron 1.200 kilogramos de metanfetamina y otros estupefacientes en dos contenedores en el puerto de Hamburgo, cuyo destino era Australia.
¿Cuántas personas fueron detenidas en total durante la operación?
Se logró la detención de un total de 15 personas: 4 en España, 6 en Suecia, 2 en Australia y 3 en Tailandia.
¿Cómo se coordinó la operación internacional?
La operación fue coordinada por EUROPOL y se creó un grupo de trabajo conjunto entre todas las autoridades policiales involucradas para lograr la desarticulación de esta organización criminal internacional.
Si (
No(
