Investigación por fraude de subsidios en Chequia: cuatro acusados y activos congelados
Una investigación sobre un esquema de fraude relacionado con subsidios de la Unión Europea, que asciende a 4.4 millones de euros (110 millones de CZK), ha llevado a la acusación de cuatro individuos y al congelamiento de activos valorados en aproximadamente 2.6 millones de euros (65 millones de CZK). Esta acción fue solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ostrava, Chequia, en estrecha colaboración con la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado (NCOZ).
Los sospechosos están acusados de manipular procedimientos de contratación pública para obtener fraudulentamente subsidios del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (ERDF) destinados a la compra de maquinaria industrial. La investigación reveló que el precio de los equipos fue inflado artificialmente varias veces a través de una cadena de empresas, incluidas algunas con sede en Estados Unidos. Además, se ha demostrado que la autoridad gestora que distribuyó los fondos fue engañada sobre la verdadera naturaleza de la transacción, ya que el receptor de los fondos europeos estaba comprando la maquinaria a sí mismo.
Operativos policiales y cooperación internacional
Entre el 28 y el 29 de marzo de 2025, las autoridades llevaron a cabo nueve registros en domicilios y otros locales. Los activos confiscados incluyen vehículos, propiedades y efectivo, alcanzando un valor total estimado en 2.6 millones de euros.
La investigación también ha contado con la colaboración internacional del EPPO en Bélgica, Chipre y Eslovaquia, quienes proporcionaron pruebas cruciales para el caso.
Si son condenados, los acusados enfrentan penas de prisión que van desde cinco hasta diez años. Es importante destacar que todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales checos competentes.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) actúa como un organismo independiente dentro de la Unión Europea, encargado de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cantidad |
| Subsidio total fraudulento |
€4.4 millones (CZK 110 millones) |
| Valor de los activos congelados |
€2.6 millones (CZK 65 millones) |
| Años de prisión posibles (mínimo) |
5 años |
| Años de prisión posibles (máximo) |
10 años |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuánto dinero está involucrado en el esquema de fraude de subsidios en Chequia?
El esquema de fraude involucra un total de €4.4 millones (CZK 110 millones) en subsidios de la UE.
¿Cuáles son las consecuencias legales para los sospechosos si son condenados?
Si son condenados, los sospechosos enfrentan penas de prisión que van de cinco a diez años.
¿Qué tipo de activos fueron congelados durante la investigación?
Se congelaron activos por un valor aproximado de €2.6 millones (CZK 65 millones), incluyendo coches, casas y efectivo.
¿Quién llevó a cabo la investigación y qué organismos colaboraron?
La investigación fue llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ostrava, en estrecha colaboración con la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado (NCOZ) de la Policía checa, así como con oficinas del EPPO en Bélgica, Chipre y Eslovaquia.
¿Cómo se manipuló el proceso de obtención de subsidios?
Los sospechosos supuestamente manipularon los procedimientos de contratación pública para obtener fraudulentamente subsidios de la UE mediante la inflación artificial del precio de maquinaria industrial a través de una cadena de empresas.
¿Cuál es la presunción legal sobre los acusados hasta el momento?
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes checos.
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