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Comienza el juicio final de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional tras acuerdos con la Fiscalía

Comienza el juicio final de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional tras acuerdos con la Fiscalía

20/10/2025@14:55:17

El último juicio de la trama Gürtel se celebra en la Audiencia Nacional, donde 26 acusados, incluyendo a Francisco Correa, enfrentan cargos por delitos fiscales, blanqueo de capitales y falsedad documental. Este proceso judicial marca el cierre de una investigación que ha durado 16 años y ha implicado a numerosos políticos del PP. Correa y otros acusados han alcanzado acuerdos con la Fiscalía para reducir sus penas a cambio de reconocer los hechos. El juicio se extenderá hasta el 20 de noviembre y representa un momento crucial en la lucha contra la corrupción en España. El Partido Popular defiende que ya ha asumido responsabilidades políticas por este caso y pide mayor rapidez en la justicia.

Titular de 92 cuentas corrientes: Nueva causa contra Juan Carlos Monedero por blanqueo y falsedad

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de una causa para investigar al exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias entre la empresa de aquel, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.
Operación Lambo: Cinco detenidos por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico del clan del Titi

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La Guardia Civil, en la denominada operación Lambo, ha detenido a 5 personas, inmovilizando 6 inmuebles e incautando diversos bienes. La operación ha estado encaminada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico del conocido clan del Titi.
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Sito Miñanco por narcotráfico y blanqueo

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La Sección Segunda de la Sala de lo Penal rechaza los primeros 7 recursos de apelación presentados por las 46 personas físicas y otras 5 jurídicas que fueron procesadas por la juez María Tardón el pasado 18 de diciembre.
El crimen organizado se infiltra en los pagos digitales de África

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El crimen organizado se está infiltrando en África en la industria de los pagos digitales o 'dinero móvil', lo que permite a los delincuentes cometer fraudes, blanquear dinero del delito y canalizar fondos para el terrorismo.
Destapado un novedoso método de lavado de dinero mediante la venta de artículos de lujo a través del sistema daigou

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En el marco de la operación Shopping se realizaron en diferentes puntos del territorio nacional 104 detenciones, 19 registros domiciliarios, 15 registros en empresas y naves industriales, y se intervinieron más de 2.500.000 de euros en efectivo, 12 vehículos, innumerables artículos de lujo de primeras marcas comerciales, entre otros efectos.
Barberá se atrinchera y el PP le da la patada

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La exalcaldesa de Valencia acató las órdenes de los populares, aunque a medias: se dio de baja del partido pero se aferró a su escaño "porque es mío". Ahora, forma parte del grupo mixto de la Cámara Alta y, a un paso de su imputación por presunto blanqueo, las "fieras" que antes callaban se le han echado encima. Salvo su amigo Rajoy...
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Cae una organización criminal especializada en blanqueo de capitales a través de criptomonedas

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La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación MAUNA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada en Madrid, especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, procedente de diferentes delitos cometidos por otros grupos criminales.
Detenido José Luis Moreno por presunta estafa, alzamiento de bienes y pertenencia a organización criminal

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Al conocido artista, empresario y productor se le imputan delitos por presunta estafa, alzamiento de bienes y pertenencia a organización criminal.
Multa millonaria y prisión para el narcotraficante gallego 'Sito Miñanco'

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El tribunal considera acreditado que los condenados –su primera esposa, su hija y un empresario- formaron una estructura organizada marcada por intensos vínculos personales de sus integrantes y que blanquearon dinero procedente del narcotráfico entre 1988 y 2012.
Detenido un fugitivo buscado por las autoridades suecas por asesinato, organización criminal y blanqueo

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a un fugitivo al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades de Suecia por delitos de asesinato, organización criminal y blanqueo de capitales. Por la gravedad de los delitos, se había convertido en objetivo prioritario para las autoridades suecas.
Nuevo golpe al narcotráfico

Nuevo golpe al narcotráfico "pitufo" en Canarias e Italia

La red contaba con la colaboración de cerca de 140 personas, conocidas como “pitufos”, los que a través de empresas de envío de dinero, mandaban en multitud de pequeños envíos a destinatarios que la organización les indicaba, parte de los beneficios del tráfico de drogas.