La trama Montoro, vinculada a un escándalo de corrupción, ha llevado a la policía a investigar un total de 48 millones de euros. Esta suma, según los informes de los Mossos d'Esquadra y la Unidad Central Operativa (UCO), corresponde al dinero que habría sido ingresado por el despacho de abogados Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda. A cambio de sus servicios, se habrían redactado leyes a medida para empresas que pagaban.
De acuerdo con el informe policial, las supuestas mordidas habrían pasado por 230 personas físicas o jurídicas en 12 países europeos. Actualmente, los investigadores están enfocando sus esfuerzos en localizar este dinero en siete naciones: Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Polonia y Dinamarca.
Desafíos en la investigación
A pesar de los indicios sobre estos destinos potenciales del dinero, los agentes enfrentan serias dificultades para rastrear el botín. Las sociedades implicadas han mostrado un alto grado de opacidad y han utilizado personas y entidades interpuestas para ocultar el rastro ante Hacienda y las autoridades investigadoras.
El juez Rubén Rus, encargado del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona y responsable del caso, está decidido a encontrar este dinero. En este sentido, no se descarta que se emitan comisiones rogatorias en el futuro para intentar localizarlo.
Canalización de comisiones
El informe elaborado por la UCO y los Mossos detalla que tanto Equipo Económico como su sucesora Global Afteli fueron utilizadas como una "vía de canalización y distribución del cobro de comisiones". Estas comisiones provenían de la influencia ejercida en el Gobierno para lograr "modificaciones legislativas favorables" a los intereses de las empresas que contrataban sus servicios.
Según las investigaciones, aunque contractualmente se presentaron como asesoramiento fiscal, en realidad eran pagos encubiertos a cambio de dichas modificaciones legales. Para los investigadores, estos "servicios" eran meras herramientas para obtener comisiones derivadas de cambios legislativos beneficiosos para sus clientes. Entre 2008 y 2017, el beneficio neto acumulado por Equipo Económico y Global Afteli alcanzó la cifra notable de 47.981.629,9 euros.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 48 millones de euros |
Monto que la trama Montoro habría ingresado. |
| 230 |
Número de personas físicas o jurídicas involucradas. |
| 12 |
Total de países implicados en la investigación. |
| 47.981.629,9 euros |
Beneficio neto de Equipo Económico y Global Afteli (2008-2017). |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuál es la cantidad de dinero que se investiga en la trama Montoro?
Se investiga un total de casi 48 millones de euros que, según los Mossos d'Esquadra y la UCO, la trama Montoro habría ingresado a través del despacho de abogados Equipo Económico.
¿En qué países se está buscando el dinero de la trama?
La policía está trabajando con siete países como posibles paraderos del dinero: Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Polonia y Dinamarca.
¿Qué dificultades enfrentan los investigadores para encontrar el dinero?
Los investigadores están encontrando enormes dificultades debido a que todas las sociedades por las que pasó el dinero eran opacas y buscaban ocultar el rastro a Hacienda y a los investigadores mediante personas y sociedades interpuestas.
¿Qué tipo de servicios ofrecía Equipo Económico?
Equipo Económico y su sucesora Global Afteli ofrecían servicios que aparentaban ser asesoramiento fiscal, pero en realidad eran pagos encubiertos a cambio de modificaciones legales favorables para las empresas clientes.
¿Qué beneficios netos obtuvo Equipo Económico durante el periodo investigado?
Durante el periodo investigado entre 2008 y 2017, el beneficio neto de Equipo Económico y Global Afteli ascendió a 47.981.629,9 euros.
Si (
No(
