Una investigación en curso que abarca tres países ha culminado con la detención de un empresario ucraniano, acusado de lavar fondos ilícitos a través del sector inmobiliario en Francia y Mónaco. Las autoridades de Francia, Ucrania y Mónaco han unido esfuerzos para desmantelar un esquema de lavado de dinero a gran escala, que se alimenta de las ganancias obtenidas por la venta ilegal de armas y acciones en una empresa de defensa.
Se estima que 57 millones de euros en ganancias ilícitas han sido congelados en Francia, con el objetivo de ser devueltos a Ucrania. El sospechoso es hijo de un destacado empresario ucraniano, propietario de una compañía de defensa, cuya situación financiera se vio comprometida tras la invasión rusa. Se sospecha que los propietarios vendieron ilegalmente su participación mayoritaria a representantes de un estado extranjero.
Operaciones y Arrestos
Para ocultar las ganancias ilegales derivadas de esta venta, el hijo del empresario adquirió propiedades en varios países, incluyendo Francia y Mónaco. Las investigaciones apuntan a que ha lavado cientos de millones de euros en beneficios desde entonces.
En el territorio francés, se le atribuye haber lavado más de 57 millones de euros entre 2010 y 2023. Además, se investiga el blanqueo de beneficios provenientes de ventas ilegales de armas realizadas por su padre. Tras el inicio de la investigación sobre lavado de dinero, las autoridades francesas congelaron activos del sospechoso por un valor total equivalente a dicha cantidad, con la intención clara de repatriarlos a Ucrania.
Colaboración Internacional
Las indagaciones avanzaron bajo el marco de un equipo conjunto de investigación (JIT) establecido en Eurojust, lo que facilitó la cooperación judicial entre los tres países involucrados. Gracias al trabajo conjunto entre las autoridades francesas, ucranianas y monegascas, apoyadas por Eurojust, se logró formular una estrategia judicial efectiva e intercambiar información sobre las actividades ilegales.
El resultado fue la detención del hijo del empresario en Mónaco el pasado 28 de abril. Actualmente, las autoridades francesas, ucranianas y monegascas lo están interrogando como parte del JIT. Durante esta operación, se hallaron varios documentos valiosos para la investigación en Mónaco. Por su parte, el propietario original de la empresa armamentista ya enfrenta juicio en Ucrania por delitos contra la seguridad nacional y ahora también es sospechoso de lavado de dinero.
Autoridades Involucradas
Diversas entidades llevaron a cabo estas operaciones:
- Francia: JUNALCO (Jurisdicción Nacional contra el Crimen Organizado); Fiscalía Pública de París; ONAF (Oficina Nacional contra el Fraude)
- Ucrania: Fiscalía General; Servicio de Seguridad de Ucrania
- Mónaco: Fiscalía General del Principado; Dirección de Seguridad Pública
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra (EUR) |
| Ilícitos congelados en Francia |
57,000,000 |
| Años de actividad sospechosa en Francia |
2010 - 2023 |
| Estimación total de euros lavados |
Hundreds of millions |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ha descubierto la operación internacional en relación con el lavado de dinero?
La operación ha descubierto un esquema a gran escala de lavado de dinero que involucra cientos de millones de euros, con un enfoque particular en la compra de bienes raíces en Francia y Mónaco por parte de un empresario ucraniano.
¿Quién es el principal sospechoso en este caso?
El principal sospechoso es el hijo de un prominente empresario ucraniano que poseía una empresa de defensa. Se le acusa de lavar fondos ilícitos derivados de la venta ilegal de armas y acciones en su compañía.
¿Cuánto dinero se ha congelado en Francia relacionado con este caso?
Las autoridades francesas han congelado 57 millones de euros en ganancias ilícitas que se pretende devolver a Ucrania.
¿Qué colaboración existe entre los países involucrados?
Las autoridades de Francia, Ucrania y Mónaco están trabajando juntas, apoyadas por Eurojust, para establecer una estrategia judicial y compartir información sobre las actividades ilegales.
¿Qué ocurrió con el sospechoso durante la operación?
El hijo del empresario fue arrestado en Mónaco el 28 de abril y actualmente está siendo interrogado como parte del equipo conjunto de investigación (JIT).
¿Qué otros cargos enfrenta el propietario de la empresa de defensa?
El propietario ya está siendo juzgado en Ucrania por crímenes contra la seguridad nacional y ahora también se le sospecha de lavado de dinero.
Si (
No(
