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Estafaban a bancos mediante datáfonos e identidades falsas

Estafaban a bancos mediante datáfonos e identidades falsas

11/11/2024@14:14:57
Han sido detenidas tres personas que habrían causado un perjuicio económico de 215.000 euros a distintas entidades bancarias a través de más de 280 cuentas creadas con 17 identidades falsas. Como resultado de la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV’s, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita.
El controvertido intento de estafa al FC Barcelona por el fichaje de Lewandowski

El controvertido intento de estafa al FC Barcelona por el fichaje de Lewandowski

En una revelación que ha causado asombro y debate en el mundo del fútbol, el FC Barcelona se vio envuelto en un intento de estafa relacionado con la comisión por el fichaje del delantero Robert Lewandowski.
Robó más de 30.000 euros a la anciana que cuidaba en Alicante

Robó más de 30.000 euros a la anciana que cuidaba en Alicante

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un año y nueve meses de prisión a una mujer por estafar a la anciana a la que cuidaba, tras sustraerle 31.457 euros de sus cuentas bancarias entre marzo y agosto de 2020, bien directamente en extracciones de cajero automático, bien con cargos de compras on line.
Condenado por estafa: Le hizo creer que era beneficiario de una herencia de 9,3 millones de dólares

Condenado por estafa: Le hizo creer que era beneficiario de una herencia de 9,3 millones de dólares

La Audiencia de Valencia le considera autor de los delitos de falsedad documental y estafa. El acusado reconoció los hechos y aceptó las penas solicitadas por la Fiscalía en un juicio celebrado por conformidad de las partes.
Cae la secta EVOL: Prometía un nuevo mundo y agredía a mujeres

Cae la secta EVOL: Prometía un nuevo mundo y agredía a mujeres

El líder de la secta, a la que bautizó como ‘EVOL’, difundía un discurso catastrofista, idealizándose éste como el único capaz de salvar a la sociedad. Los cuatro detenidos, manipulaban a sus víctimas provocando la ruptura de éstas con sus relaciones externas para crear una dependencia total hacia el líder.
Desarticulada una organización que estafaba a personas de avanzada edad

Desarticulada una organización que estafaba a personas de avanzada edad

Hay 45 personas detenidas que se hacían pasar por trabajadores de la Administración para cometer las estafas, llegando a utilizar placas emblema falsas para ganarse la confianza de las víctimas. La organización disponía de un listado de 12.894 personas de avanzada edad, que ya habían sido estafadas o iban a serlo próximamente, y que había obtenido de empresas dedicadas a la venta a domicilio.
Más de 3.000 personas estafadas por comprar criptomonedas inexistentes

Más de 3.000 personas estafadas por comprar criptomonedas inexistentes

La Guardia Civil en el marco de la operación “MANDOA”, desarrollada en el País Vasco y Baleares, ha procedido a la detención de una persona, vecino de Baleares, con motivo de la solicitud de las autoridades policiales de diferentes países para la investigación de otras cinco personas como autores de una estafa a nivel mundial a través de inversiones en criptomonedas, en la que habrían estafado más de 100 millones de euros a más de 3.000 mil personas de todo el mundo.
Detenido el cuidador de un anciano por gastarse más de 11.000 euros de su tarjeta tras su fallecimiento

Detenido el cuidador de un anciano por gastarse más de 11.000 euros de su tarjeta tras su fallecimiento

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Coria del Río (Sevilla) a un hombre de 38 años de edad por gastarse más de 11.000 de 35 cargos indebidos y vender joyas sustraídas de un anciano ya fallecido del que era su cuidador.
Desmantelada en Cáceres una organización ilícita con más de 80 armas y numerosa munición

Desmantelada en Cáceres una organización ilícita con más de 80 armas y numerosa munición

Hay tres personas detenidas y ocho investigadas por asociación ilícita y estafa. La Guardia Civil ha identificado hasta el momento a más de un centenar de víctimas estafadas por la organización.
Detenidos por estafar 325 mil euros a dos mujeres por el método del 'falso Brad Pitt'

Detenidos por estafar 325 mil euros a dos mujeres por el método del 'falso Brad Pitt'

Se ha investigado también a 10 personas pertenecientes a la organización criminal y se ha conseguido localizar y bloquear 85000 euros del dinero total estafado. Entre los detenidos se encuentra los dos principales cabecillas de la red.

"Hurto amoroso": Detenidas por robar cadenas de oro a personas mayores

Las arrestadas se acercaban a sus víctimas y preguntaban por direcciones para, tras recibir las indicaciones, agradecerlo con abrazos para apoderarse de las joyas.
Detenida por dirigir una residencia clandestina en Alicante para mayores alemanes

Detenida por dirigir una residencia clandestina en Alicante para mayores alemanes

Había contratado irregularmente a varios trabajadores sin formación para el cuidado y atención de casi una decena de ancianos de nacionalidad alemana. Mantenía un control total sobre las cuentas bancarias de los residentes más vulnerables, llegando a estafar 9.500 euros a alguno de ellos.
Detenido en Alicante por estafar mediante el timo 'wash wash'

Detenido en Alicante por estafar mediante el timo 'wash wash'

La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación Necha, que ha culminado con la detención de un individuo que intentó estafar 60.000 euros a un residente de Villena, así como estafar previamente 20.000 euros a otro ciudadano de Madrid, utilizando el conocido método de 'wash wash' o 'billetes tintados'. El estafador intentó convencer a su última víctima de que poseía dinero manchado de tinta proveniente de fondos de ayuda al desarrollo para África, prometiendo que mediante un complejo sistema podría recuperar y duplicar la cantidad invertida.
Absuelto un párroco de Sevilla acusado de estafar dinero a una feligresa

Absuelto un párroco de Sevilla acusado de estafar dinero a una feligresa

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que absolvió al párroco de una parroquia ubicada en la capital hispalense que fue juzgado por presuntamente estafar distintas cantidades de dinero a una feligresa al considerar el tribunal que no consta acreditado que, en este caso, el acusado se sirviera de artificio engañoso alguno para lograr que la denunciante le entregara el dinero.
No ha podido acreditarse: Absuelta de estafar 345.000 euros a un anciano

No ha podido acreditarse: Absuelta de estafar 345.000 euros a un anciano

La Audiencia Provincial de Cáceres falla que no ha quedado probado el destino que dio el anciano al dinero que retiraba de la entidad bancaria.