money laundering

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha arrestado a seis sospechosos y confiscado activos por valor de aproximadamente 3 millones de euros en una investigación sobre un fraude masivo relacionado con subvenciones de la UE, que asciende a al menos 8.75 millones de euros. Los líderes de un grupo criminal organizado han sido detenidos tras descubrirse que inflaron precios de maquinaria china y presentaron facturas falsificadas para obtener fondos europeos. La investigación, apoyada por oficinas en varias ciudades europeas, sigue activa mientras se desmantela el esquema de blanqueo de capitales vinculado.

Eurojust, el organismo de cooperación judicial de la UE, ha intensificado sus investigaciones transfronterizas en 2024, abordando casos complejos de crimen organizado. Entre los logros destacados se encuentra el desmantelamiento de una red de lavado de dinero de 2.000 millones de euros en Lituania y la detención de individuos involucrados en la propaganda terrorista. También se realizaron operaciones contra el crimen organizado en Brasil, resultando en la congelación de activos por 50 millones de euros, y se descubrió una red que falsificaba obras de arte con potenciales pérdidas de 200 millones de euros. Estas acciones reflejan el compromiso continuo de Eurojust para combatir el crimen a nivel europeo.