Eurojust ha brindado apoyo a las autoridades de Rumanía y la República de Moldova en una operación coordinada, llevada a cabo hoy, enfocada en la ocultación y el blanqueo de los ingresos provenientes del fraude por phishing. Durante esta jornada de acción conjunta, se realizaron registros en 44 ubicaciones en ambos países. Se ha identificado a un grupo de sospechosos que será interrogado por los servicios de fiscalía en los próximos días.
La operación incluyó la creación de un equipo conjunto de investigación (JIT), respaldado financieramente por Eurojust, que facilitó su funcionamiento.
Desmantelando una red criminal
El grupo delictivo organizado (OCG) desmantelado tenía como objetivo a víctimas a lo largo de la Unión Europea, operando desde centros de llamadas profesionalmente organizados en Moldova. Esta red estaba compuesta por sospechosos rumanos, moldavos, ucranianos e italianos que lograron acceder a los datos personales de las víctimas. Con esta información, obtuvieron detalles bancarios que les permitieron realizar pagos hacia cuentas pertenecientes a la organización. En total, se han identificado a treinta víctimas con pérdidas financieras que ascienden a 20 millones de euros.
Las acciones de hoy en Rumanía y Moldova se centraron en un grupo específico dentro del OCG, encargado de abrir diversas cuentas bancarias utilizando frecuentemente documentos de identidad rumanos falsificados para ocultar los beneficios ilícitos. A través de una compleja red de cuentas y plataformas financieras, el dinero fue transferido para dificultar las investigaciones sobre su origen. Además, se convirtió en criptomonedas y se intercambió entre diferentes billeteras electrónicas.
Investigaciones prolongadas
Las actividades delictivas de esta red han estado en curso desde al menos 2013. Las investigaciones detalladas sobre el grupo criminal comenzaron en noviembre de 2022, lideradas por la Fiscalía Moldava para la Lucha contra el Crimen Organizado y Casos Especiales.
Eurojust facilitó el establecimiento del JIT en marzo de 2025 y también apoyó a las autoridades rumanas y moldavas con la ejecución de solicitudes para Órdenes Europeas de Investigación. Moldova es uno de los doce países que cuenta con un Fiscal Liaison ante Eurojust.
Agradecimientos a las autoridades involucradas
Las operaciones realizadas fueron solicitadas y ejecutadas por las siguientes autoridades:
- Rumanía: Dirección para Investigar el Crimen Organizado y el Terrorismo (DIICOT), Estructura Regional Galati
- Moldova: Fiscalía para Combatir el Crimen Organizado y Casos Especiales (PCCOCS)
* Los otros países son: Albania, Georgia, Islandia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 44 |
Número de ubicaciones buscadas |
| 30 |
Número de víctimas identificadas |
| EUR 20 millones |
Pérdidas financieras totales |
| 2013 |
Año en que comenzaron las actividades criminales |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué operación coordinó Eurojust en Rumania y Moldavia?
Eurojust coordinó una operación contra la ocultación y el blanqueo de los ingresos provenientes del fraude de phishing, que se llevó a cabo en Rumania y la República de Moldavia, donde se registraron 44 ubicaciones.
¿Cuántas víctimas han sido identificadas y cuáles son las pérdidas financieras?
Se han identificado treinta víctimas, con pérdidas financieras totales que ascienden a 20 millones de euros.
¿Qué tipo de organización criminal fue desmantelada?
Se trataba de un grupo del crimen organizado que operaba desde centros de llamadas en Moldavia, compuesto por sospechosos de Rumanía, Moldavia, Ucrania e Italia.
¿Desde cuándo estaban activas las actividades criminales del grupo?
Las actividades criminales del grupo han estado en curso desde al menos 2013.
¿Qué apoyo brindó Eurojust a las autoridades locales?
Eurojust asistió en la creación de un equipo conjunto de investigación (JIT) y apoyó la ejecución de solicitudes para Órdenes Europeas de Investigación.
Si (
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