La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y la policía de Hannover, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al desarrollo y venta de herramientas informáticas para realizar ciberestafas bancarias. La red operaba en varios países europeos y utilizaba técnicas de phishing y smishing para obtener datos bancarios de miles de víctimas. Además, ofrecía "kits de phishing" a otros delincuentes mediante un modelo conocido como Crime as a Service (CaaS). La operación culminó con la detención de tres responsables en España y Francia, así como el bloqueo de cuentas y la incautación de bienes relacionados con el blanqueo de capitales. Se estima que el perjuicio económico supera los cuatro millones de euros, aunque podría ser mayor debido a víctimas no denunciadas. La investigación sigue abierta y se prevén más detenciones.
Seis personas han sido condenadas a cuatro años de prisión y a indemnizar con 2,5 millones de euros tras estafar a cuentacorrientistas mediante técnicas de phishing en Tenerife. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó la sentencia por un fraude que se llevó a cabo entre mayo de 2019 y primavera de 2021, donde los acusados, residentes en Arona y Adeje, accedieron a cuentas bancarias sin autorización. Utilizando aplicaciones para crear engaños y suplantar identidades, lograron captar credenciales bancarias y realizar transferencias no autorizadas. El entramado criminal estaba vinculado a individuos en Italia, quienes se quedaban con el 60% del dinero robado. La sentencia es firme.
Una vez se pincha el link, redirige a una página Web similar a la plataforma real, a través de un formulario solicitan datos personales y bancarios, que serán utilizados de forma fraudulenta.
Una vez que se accede a dicho link se está descargando un troyano que accede a la información del teléfono bloqueándolo, teniendo acceso a la agenda y automáticamente reenvía el mismo SMS a todos los contactos.
Se solicitan los datos del titular de una tarjeta, fecha de caducidad y código de seguridad, y en ese momento realizan un cargo por la cantidad acordada, en vez de un pago.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 11 ciberdelincuentes que, presuntamente, habrían estafado más de 2.400.000 euros a empresas y particulares de múltiples países. Arrestados por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, realizaban fraudes a través de las nuevas tecnologías valiéndose de métodos de ingeniería social.
