La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación “Vicentius”, en la que se investiga a un total de doce personas, acusadas de cometer delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Entre los implicados se encuentran ocho hombres y cuatro mujeres, cuyas edades oscilan entre los 20 y 75 años, y que residen en diversas localidades del territorio nacional.
La víctima de este entramado criminal sufrió un perjuicio económico significativo, alcanzando los 432.000 euros en criptoactivos. Además, se identificó a dos ciudadanos chinos como presuntos miembros de la organización delictiva, quienes utilizaron los datos personales y bancarios de la afectada para solicitar préstamos a su nombre por un monto total de 10.450 euros. Esto elevó el daño económico total a 442.650 euros.
Inicio de la investigación
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la víctima ante la Guardia Civil en La Rioja. Esta denuncia fue motivada por movimientos bancarios no reconocidos y la imposibilidad de recuperar inversiones realizadas en una plataforma de criptomonedas.
En su declaración, la perjudicada relató que había sido contactada meses antes por falsos asesores financieros a través de plataformas digitales. Estos individuos lograron convencerla para realizar una pequeña inversión inicial con promesas de beneficios extraordinarios.
Estrategias utilizadas por los estafadores
Los delincuentes proporcionaron a la víctima acceso a una web falsa donde podía observar gráficos manipulados que mostraban un crecimiento ficticio de su capital en tiempo real. Esto llevó a la víctima a realizar transferencias sucesivas de dinero con el objetivo de maximizar sus ganancias.
Una vez ganada su confianza, los estafadores le hicieron instalar un software llamado “AnyDesk” bajo el pretexto de ofrecer asistencia técnica para operaciones más complejas. Sin embargo, esta aplicación permitió a los ciberdelincuentes tomar control total del ordenador y del teléfono móvil de la víctima, accediendo así a sus credenciales bancarias e información personal.
Papel de las “mulas bancarias”
Los investigados desempeñaban el papel de “mulas bancarias”, actuando como intermediarios al ceder o abrir cuentas nuevas para recibir el dinero estafado. Su función principal era extraer, mover, fragmentar y redistribuir los fondos recibidos, complicando así el rastreo del dinero y protegiendo las identidades reales de los criminales.
A través de esta investigación se rastrearon hasta 42 transferencias, dirigidas hacia cuentas ubicadas en Dinamarca, Lituania, Reino Unido y China. Este seguimiento permitió desmantelar una red criminal internacional con conexiones en Europa y Asia.
Denuncia telemática disponible
La Guardia Civil recuerda que las víctimas de este tipo de delitos pueden presentar denuncias telemáticas sin necesidad de acudir físicamente a una oficina. Para ello, pueden acceder a la Sede Electrónica de la Guardia Civil directamente o desde su página web oficial.
Además, esta plataforma permite realizar otros procedimientos penales relacionados con daños, hurtos o sustracción vehicular, así como trámites administrativos sobre documentación perdida o extraviada.
Es importante destacar que para acceder a los formularios específicos es necesario utilizar el sistema Cl@ve, que garantiza una identificación inequívoca del denunciante y le informa sobre sus derechos durante el proceso.
Una vez completado el formulario correspondiente, la denuncia no será válida hasta ser revisada y confirmada formalmente mediante la Sede Electrónica.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 12 |
Número de personas investigadas |
| 432,000 euros |
Perjuicio económico inicial por criptoactivos |
| 442,650 euros |
Total del perjuicio económico (incluyendo préstamos) |
| 20 a 75 años |
Rango de edad de los investigados |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué operación llevó a la investigación de las doce personas?
La Guardia Civil llevó a cabo la operación "Vicentius", que resultó en la investigación de doce personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos.
¿Cuál fue el perjuicio económico sufrido por la víctima?
La persona perjudicada sufrió un perjuicio económico total de 442.650 euros, incluyendo 432.000 euros en criptoactivos y préstamos solicitados a su nombre por un importe de 10.450 euros.
¿Cómo se llevó a cabo la estafa?
Los estafadores contactaron a la víctima haciéndose pasar por asesores financieros y le convencieron para invertir en una plataforma falsa, utilizando software de control remoto para acceder a sus dispositivos y credenciales bancarias.
¿Qué papel desempeñaban los investigados en esta organización criminal?
Los investigados actuaban como "mulas bancarias", intermediando al ceder sus cuentas o abrir nuevas para recibir el dinero estafado y moverlo, dificultando así su trazabilidad.
¿Dónde se rastrearon las transferencias del dinero robado?
Se rastrearon hasta 42 transferencias dirigidas a cuentas ubicadas en Dinamarca, Lituania, Reino Unido y China.
¿Qué recomienda la Guardia Civil a las víctimas de este tipo de delitos?
La Guardia Civil recuerda que las víctimas pueden presentar una denuncia telemática sin necesidad de acudir a una instalación oficial.
Si (
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