www.horapunta.com
Registran el Banco Santander en busca de evasores fiscales de la Lista Falciani
Ampliar

Registran el Banco Santander en busca de evasores fiscales de la Lista Falciani

sábado 04 de junio de 2016, 17:53h

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ordena un registro en la sede del Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid), en relación con la información facilitada por el informático Hervé Falciani.

Registran el Banco Santander en busca de evasores fiscales de la Lista Falciani
Ampliar

Fuentes jurídicas informaron de que De la Mata ha enviado al Santander lo que técnicamente se denomina "requerimiento subsidiario de registro" para conseguir información sobre evasores fiscales.

El requerimiento tiene que ver con determinadas cuentas corrientes de las que el juzgado pide información, todo ello relacionado con la llamada 'lista Falciani'. El instructor ha declarado secreto este procedimiento.

Falciani lleva facilitando desde 2009 a autoridades de distintos países información sobre más de 130.000 evasores fiscales de todo el mundo que podrían tener cuentas en bancos de Suiza.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Hora Punta

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.