La Audiencia Nacional ha solicitado al PSOE que presente todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024, sin limitarse a aquellos vinculados a José Luis Ábalos y Koldo García. El juez Ismael Moreno argumenta que esta información es crucial para investigar posibles irregularidades, incluyendo el blanqueo de dinero. A pesar de las preocupaciones del partido sobre las implicaciones legales y de protección de datos, la Fiscalía respalda la solicitud del juez, señalando que no se puede restringir la información solo a los investigados. La documentación requerida busca esclarecer el origen de los fondos en efectivo utilizados por el PSOE.
La Audiencia Nacional, a través del juez Ismael Moreno, ha solicitado al PSOE que presente un informe detallado sobre todos los pagos en metálico realizados por el partido entre 2017 y 2024. Esta exigencia se extiende a todos los destinatarios, incluyendo personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con la documentación que justifique dichos pagos. No se limitará únicamente a los casos vinculados al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
La decisión del magistrado responde a una solicitud de aclaración hecha por el partido, que cuestionaba si debía proporcionar información exclusivamente sobre estos dos investigados o sobre todos los pagos efectuados durante ese periodo. El PSOE había advertido que cumplir con esta petición podría tener \"graves derivaciones\".
Dicha documentación será incorporada a una pieza separada de la causa en la que se investiga si los pagos en efectivo del partido podrían haber sido utilizados por el exministro y su asesor para blanquear dinero de origen irregular o delictivo. El juez considera que la información solicitada es crucial, ya que no se ha explicado adecuadamente el origen de las cantidades en metálico disponibles en la sede del PSOE para cubrir gastos relacionados con los investigados y otros beneficiarios potenciales.
A pesar de las preocupaciones expresadas por el PSOE sobre las implicaciones jurídicas y de protección de datos que conllevaría la entrega de toda esta información, la Fiscalía ha respaldado la solicitud del juez. La institución señaló que no existe un \"concepto oscuro\" en la petición y subrayó que no puede limitarse a los pagos realizados a los investigados, dado que ya se ha proporcionado información relacionada con ellos al Tribunal Supremo.
El fiscal ha instado a requerir estos pagos debido a que han surgido comportamientos que podrían ser considerados como presunto blanqueo o posible desfalco contra el partido. Además, ha señalado otras eventuales irregularidades. Coincidiendo con el juez, el fiscal afirma que no se ha esclarecido suficientemente quiénes son las personas responsables ni cuál es el procedimiento utilizado para verificar las facturas presentadas por aquellos vinculados al PSOE.
La Audiencia Nacional ha requerido al PSOE que presente todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024, independientemente del destinatario.
El PSOE pidió aclaraciones sobre si debía proporcionar información solo relacionada con Ábalos y Koldo García, o todos los pagos efectuados durante esos años, argumentando que esto podría tener graves derivaciones.
La investigación busca determinar si los pagos en efectivo del partido fueron utilizados por el exministro y su asesor para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.
La Fiscalía considera que la petición del juez es clara y no debe limitarse solo a los pagos a investigados, ya que la información relevante ya fue proporcionada al Tribunal Supremo.
Se están investigando conductas que podrían ser calificadas como presunto blanqueo o posible desfalco cometido contra el partido, así como otras eventuales irregularidades.