La Policía Nacional ha desmantelado en Sevilla una red de fraude a la Seguridad Social que supera los 6.000.000 de euros, deteniendo a 22 personas e investigando a otras 16. La operación se inició tras detectar varios entramados empresariales dedicados al impago de cotizaciones y a evadir la acción recaudatoria de la Tesorería General. A lo largo de varios meses, se analizaron más de 60 sociedades y patrones delictivos como la creación de empresas "pantallas" y el ocultamiento patrimonial. La mayoría de las empresas involucradas operaban en los sectores de hostelería y construcción.
La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación que ha culminado en la detención de 22 individuos en la provincia de Sevilla. Estos arrestos están relacionados con presuntos delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución. Además, otras 16 personas se encuentran bajo investigación en el marco de este caso que ha revelado un fraude superior a los 6.000.000 euros.
La investigación se inició en junio, cuando los agentes comenzaron a identificar varios entramados empresariales en Sevilla que supuestamente estaban involucrados en prácticas fraudulentas relacionadas con las cotizaciones sociales y la evasión de las acciones recaudatorias de la Seguridad Social.
A lo largo de varios meses, los investigadores realizaron análisis financieros, fiscales, laborales y societarios sobre más de 60 empresas y 50 personas físicas. Este trabajo permitió descubrir patrones delictivos recurrentes, tales como el impago sistemático de cuotas a la Seguridad Social y la creación continua de empresas “pantallas” o “limpias” para eludir embargos. También se identificaron traslados de trabajadores o clientes entre diferentes sociedades del mismo grupo, así como ocultación patrimonial mediante familiares o testaferros.
En septiembre, tras evaluar toda la información recopilada, los agentes llevaron a cabo ocho operaciones que confirmaron un perjuicio a la Seguridad Social que supera los 6.000.000 euros. Como resultado, se detuvo a 22 personas e investigó a otras 16 por delitos relacionados con la Seguridad Social.
La red desmantelada estaba compuesta por más de 60 sociedades, operando principalmente en sectores como la hostelería y la construcción. Este operativo pone de manifiesto el compromiso de las autoridades para combatir el fraude y proteger los recursos destinados a la seguridad social.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 22 | Personas detenidas |
| 16 | Personas investigadas |
| 6.000.000 | Euros defraudados a la Seguridad Social |
| 60 | Sociedades analizadas |
| 50 | Personas físicas analizadas |
Han sido detenidas 22 personas en la provincia de Sevilla.
Además de los detenidos, otras 16 personas están siendo investigadas por delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución.
El fraude a la Seguridad Social supera los 6.000.000 de euros.
Se han cometido delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.
La investigación comenzó en junio cuando se detectaron varios entramados empresariales dedicados al fraude en las cotizaciones sociales.
Se identificaron patrones como el impago sistemático de cuotas, creación de empresas "pantallas", trasvase de trabajadores entre sociedades, ocultación patrimonial y ausencia de presentación de cuentas.
La red empresarial estaba compuesta principalmente por sociedades dedicadas a los sectores de hostelería y construcción.