La investigación 'Calypso' del EPPO ha desmantelado redes criminales que inundaban el mercado de la UE con importaciones fraudulentas desde China, causando pérdidas de aproximadamente 700 millones de euros. La operación coordinada se llevó a cabo en varios países europeos, incluyendo Grecia, España, Francia y Bulgaria, resultando en 10 arrestos y la incautación de bienes valorados en millones. Las organizaciones criminales utilizaban documentos falsos para evadir impuestos y aranceles, operando un esquema complejo que incluía empresas fachada y lavado de dinero. Esta acción subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado en Europa.
Una operación coordinada del EPPO desmantela redes criminales en la UE
En un golpe significativo contra el tráfico ilegal, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de redadas en varias ciudades europeas, incluyendo Atenas, Madrid, París y Sofía. Esta acción está dirigida a combatir las redes criminales que inundan el mercado de la Unión Europea con mercancías fraudulentamente importadas desde China, evadiendo impuestos aduaneros y el IVA. Se estima que este esquema ha causado pérdidas cercanas a 700 millones de euros.
Bajo el nombre de operación ‘Calypso’, la investigación abarca un total de 14 países, entre ellos Bulgaria, China, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. Ayer se realizaron 101 registros en oficinas de corredores de aduanas y empresas vinculadas a los grupos criminales investigados. Como resultado de estas acciones, se arrestaron a diez sospechosos, incluidos dos funcionarios de aduanas.
Durante las redadas, las fuerzas del orden confiscaron aproximadamente 5.8 millones de euros, así como 7.133 bicicletas eléctricas y 3.696 patinetes eléctricos. También se aseguraron 480 contenedores para su posterior verificación en el puerto del Pireo. Además, se incautaron once propiedades en España y 27 vehículos junto con artículos de lujo como bolsos y relojes.
El esquema fraudulento involucra múltiples redes criminales controladas principalmente por ciudadanos chinos que manejan todo el circuito de importación desde China hasta la venta al consumidor final en Europa. Esto incluye la distribución a diferentes Estados miembros y el blanqueo de capitales mediante el envío de beneficios devueltos a China.
Los productos entran a la UE principalmente por el puerto del Pireo con una subvaloración o clasificación incorrecta para evitar los aranceles aduaneros. Utilizando documentos falsos que ocultan el verdadero valor de las mercancías, un grupo profesional facilita la entrada inicial al mercado europeo.
A partir de ahí, los bienes son vendidos a empresas establecidas en otros Estados miembros bajo un sistema que les permite beneficiarse de una exención del IVA basada en el Procedimiento Aduanero 42 (CP42). Este procedimiento simplifica el comercio transfronterizo al eximir a los importadores del pago del IVA si los bienes son transportados posteriormente a otro Estado miembro.
A través de una cadena de empresas ficticias y tapaderas, los productos son supuestamente vendidos a compañías en varios Estados miembros donde nunca llegan realmente las mercancías. Estas entidades operan como "comerciantes desaparecidos", evitando así pagar el IVA correspondiente.
La magnitud total del daño económico causado por estas actividades ilegales se estima actualmente en alrededor de 700 millones de euros. De esta cantidad, más de 250 millones provienen de aranceles evadidos, mientras que cerca de 450 millones corresponden al IVA no pagado, afectando tanto al presupuesto de la UE como a los presupuestos nacionales.
La investigación liderada por el EPPO cuenta con el apoyo operativo de Europol y otras agencias nacionales encargadas del cumplimiento legal. Este esfuerzo conjunto resalta la importancia de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes.
Principales socios y autoridades nacionales involucradas:
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Pérdidas estimadas por la importación fraudulenta | €700 millones |
| Importaciones de e-bikes aseguradas | 7,133 |
| Importaciones de e-scooters aseguradas | 3,696 |
| Dinero en efectivo confiscado | €5.8 millones |
La investigación 'Calypso' es una operación coordinada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que tiene como objetivo desmantelar redes criminales que importan fraudulentamente bienes desde China a la Unión Europea, evadiendo derechos de aduana y el IVA.
Se estima que las actividades criminales han causado daños aproximados de €700 millones, de los cuales más de €250 millones provienen de derechos de aduana evadidos y cerca de €450 millones del IVA no pagado.
Las redadas se realizaron en varias ciudades, incluyendo Atenas (Grecia), Madrid (España), París (Francia) y Sofía (Bulgaria).
Diez sospechosos fueron arrestados, incluidos dos funcionarios de aduanas.
Las mercancías involucradas incluyen textiles, zapatos, e-scooters y e-bikes, entre otros productos.
El esquema comienza con la introducción de bienes desde China a través del puerto de Piraeus (Grecia), utilizando subvaluaciones o clasificaciones incorrectas para evadir derechos de aduana. Luego, estos bienes son vendidos a empresas en otros Estados miembros sin pagar el IVA correspondiente.
Se emitieron órdenes de congelación para incautar propiedades, barcos y cuentas bancarias en Grecia, además de asegurar vehículos y artículos de lujo.
Las redes criminales están principalmente controladas por nacionales chinos que manejan todo el circuito de importación y distribución dentro del mercado de la UE.