La Fiscalía Europea ha llevado a cabo una investigación que resultó en la detención de 13 personas en Italia, involucradas en un fraude fiscal de €100 millones relacionado con la venta de productos plásticos. La Guardia di Finanza de Turín ejecutó órdenes de arresto y confiscación de activos, tras descubrir una red criminal que emitía facturas falsas para transacciones inexistentes entre 2018 y 2023. Se estima que el esquema permitió evadir aproximadamente €100 millones en IVA, afectando la competencia del mercado. Las autoridades han movilizado recursos internacionales para continuar la investigación, que abarca a 52 individuos por delitos relacionados con organizaciones criminales y evasión fiscal.
En una operación coordinada a nivel europeo, la Policía Financiera Italiana (Guardia di Finanza) ha llevado a cabo la detención de 13 sospechosos en relación con un fraude fiscal que asciende a 100 millones de euros. La acción se realizó hoy en respuesta a una solicitud de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Turín, y se ejecutó bajo la supervisión del juez encargado de las investigaciones preliminares en el Tribunal de Nola.
La investigación se centra en un grupo criminal organizado que supuestamente ha estado involucrado en un fraude al IVA a gran escala relacionado con el comercio de productos plásticos. Este esquema fraudulento ha revelado una red criminal compleja con conexiones internacionales, principalmente radicada en la región de Campania, Italia.
Para llevar a cabo las medidas de hoy, las autoridades policiales de varios países europeos, incluyendo Bélgica, Hungría, Letonia y Eslovaquia, fueron movilizadas. En Italia, aproximadamente 100 agentes de la Guardia di Finanza realizaron arrestos y registros en diversas regiones como Piamonte, Campania, Lombardía, Toscana y Lacio. Unidades especializadas fueron desplegadas para localizar activos ocultos.
El esquema sofisticado de fraude al IVA
Las pruebas recopiladas indican que entre 2018 y 2023, los sospechosos emitieron y utilizaron fraudulentamente facturas por transacciones inexistentes que suman un total de 500 millones de euros, lo que resultó en una evasión del IVA cercana a los 100 millones de euros.
Este entramado incluía una serie de empresas ficticias que actuaban como intermediarias en la venta de productos plásticos industriales. Estas entidades, carentes de actividad comercial real, sistemáticamente no declaraban ni pagaban el IVA correspondiente. Al introducir múltiples entidades ficticias en la cadena de suministro, los implicados lograron oscurecer el flujo real de bienes y finanzas, dificultando así el rastreo de los beneficiarios finales.
El Tribunal de Nola ha emitido medidas cautelares contra los 13 individuos detenidos: seis han sido encarcelados preventivamente mientras que otros siete están bajo arresto domiciliario. Además, se han confiscado activos financieros y propiedades pertenecientes a 15 personas y 13 empresas involucradas.
Investigación en curso
A día de hoy, un total de 52 personas están siendo investigadas por delitos relacionados con participación en una organización criminal, fraude al IVA, emisión y uso de facturas falsas, incumplimiento en la presentación de declaraciones fiscales y evasión tributaria.
La investigación sigue su curso para identificar más vínculos dentro de esta red fraudulenta y congelar activos adicionales para cubrir las ganancias ilícitas estimadas. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales italianos competentes.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €100 millones | Valor de los activos que fueron incautados. |
| €500 millones | Total de transacciones fraudulentas emitidas y utilizadas. |
| 13 | Número de sospechosos arrestados. |
| 52 | Número total de individuos bajo investigación. |
Se arrestaron a 13 sospechosos como parte de la investigación.
El fraude fiscal se estima en alrededor de €100 millones.
El fraude estaba relacionado con el comercio de productos plásticos industriales.
Seis sospechosos fueron colocados en detención preventiva y siete están bajo arresto domiciliario.
A un total de 52 individuos se les está investigando por delitos relacionados con la organización criminal y el fraude fiscal.
La operación fue coordinada por la Fiscalía Pública Europea (EPPO) y la Policía Financiera Italiana, con apoyo de autoridades de Bélgica, Hungría, Letonia y Eslovaquia.
La red utilizaba empresas ficticias para emitir facturas por transacciones inexistentes, lo que dificultaba el rastreo del flujo real de bienes y finanzas.